捷成股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-04-29
证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2020-041
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议审议通过，决定于 2020 年 5 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大
会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（周四）14:00 开始
2、网络投票时间：2020 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（三）股权登记日：2020 年 5 月 14 日
（四）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会
议室。
（五）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
1
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、截至 2020 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）议案名称
提案编码 提案名称
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 本次发行的数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
2
3.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
4.00
订稿）的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次
8.00
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施（修
9.00
订稿）及相关主体承诺的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议、
第四届监事会第五次会议以及公司 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十
八次会议、第四届监事会第七次审议通过。具体内容已在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上登
载。
（三）特别强调事项
1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章
程》等的相关规定，公司本次非公开发行 A 股股票事项为股东大会的特别决议
事项，上述 1-9 项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
3
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行股份的价格及定价原则 √
2.05 本次发行的数量 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金投向 √
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订
3.00 √
稿）的议案》
《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用
4.00 √
可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修
5.00 √
订稿）的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报
7.00 √
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
8.00 全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的 √
议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
9.00 √
提示、填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
四、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
4
（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。
采用信函或传真方式登记的须在 2020 年 5 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编：102211
（如通过信函方式登记，信封上请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样）
联系人：魏明月
联系电话：010-82330868
联系传真：010-61736100
电子邮箱：weimingyue@jetsen.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
二。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
5
附件一：
北京捷成世纪科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
参会股东登记表
个人股东姓名法人股 身份证号码营业执照
东名称 号码
股东账户卡号 持股数量：
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
个人股东签字/法人股东盖章：
1
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365182；
投票简称：捷成投票
2、提案设置及意见表决
（1）提案设置
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编号 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行股份的价格及定价原则 √
2.05 本次发行的数量 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金投向 √
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订
3.00 √
稿）的议案》
《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用
4.00 √
可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修
5.00 √
订稿）的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报
7.00 √
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
8.00 全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜 √
的议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
9.00 √
提示、填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
2
（2）填报表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
表决意见种类 对应申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
3
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京捷成世纪科技股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案 备注：该列打勾的 表决意见
提案名称
编号 栏目可以投票 赞成 反对 弃权
总议案：除累积投票议案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股
1.00 √
股票条件的议案》
《关于公司2020年非公开发行A
2.00 √
股股票方案的议案》
2.01
发行股票的种类及面值 √
2.02
发行方式和发行时间 √
2.03
发行对象及认购方式 √
2.04
发行股份的价格及定价原则 √
2.05
本次发行的数量 √
2.06
锁定期安排 √
2.07
上市地点 √
2.08
募集资金投向 √
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利
√
润的安排
2.10
本次非公开发行股票决议有效期 √
《关于公司2020年非公开发行A
3.00 √
股股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2020 年非公开发行
4.00 √
股票募集资金使用可行性分析报
1
告（修订稿）的议案》
《关于公司非公开发行股票方案
5.00 √
论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于前次募集资金使用情况报
6.00 √
告的议案》
《关于公司未来三年（2020 年
7.00 √
-2022 年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士全权办理公司
8.00 √
本次非公开发行 A股股票相关事
宜的议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报的风险提示、填补措
9.00 √
施（修订稿）及相关主体承诺的
议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
2
