捷成股份：第四届董事会第十八次会议决议公告2020-04-29
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2020-039
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次
会议于 2020 年 4 月 22 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28
日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本
次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过《公司 2020 年第一季度报告的议案》
《2020 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2020 年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”）《上市公
司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行股票实施细则》”）以及《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开
发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定制订了《北京捷成世纪科技股份有
限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。经审议，参会董事同意《北
京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》等相关规定编制了《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。经审议，参会董事同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的内容。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》
根据《公司法》《证券法》和《管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的
有关规定，公司董事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资
金需求等情况，认为《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行股票方案论证
分析报告（修订稿）》符合公司实际情况和长远发展，该论证分析报告切实、可
行。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行
股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
五、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》等相关规定要求编制了《前次募集资金使用情况报告》。经审议，参会董
事同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
六、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施
（修订稿）的议案》
经审议，参会董事认为公司已就本次非公开发行 A 股股票对即期回报的摊
薄情况进行了分析，对主要财务指标的影响作了说明与特别风险提示，并制定了
切实可行的防范与填补措施，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
实际控制人、董事和高级管理人员已出具的关于切实履行填补即期回报措施
的承诺不变，具体内容详见 2020 年 3 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股
份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行摊薄即
期回报采取填补措施的承诺的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于非公开
发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施（修订稿）的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
七、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审
议本次董事会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采取
现场会议和网络投票相结合的形式召开，具体内容详见中国证券监督委员会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《北京
捷成世纪科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十八日
