证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2020-040




               北京捷成世纪科技股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次

会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和电话方式召开，会议通知于 2020

年 4 月 22 日以邮件及其他方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监

事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股

份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会

议由公司监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、   审议通过《公司 2020 年第一季度报告的议案》

    《2020 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

2020 年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、   审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的

    议案》

    公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创

业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”）《上市公

司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行股票实施细则》”）以及《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开
发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定制订了《北京捷成世纪科技股份有

限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。经审议，参会监事同意《北

京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非

公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、   审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分

    析报告（修订稿）的议案》

    为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行

办法》等相关规定编制了《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报

告（修订稿）》。经审议，参会监事同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）的内容。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非

公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    四、   审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的

    议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有

关规定，公司监事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金

需求等情况，认为《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分
析报告（修订稿）》符合公司实际情况和长远发展，该论证分析报告切实、可行。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行

股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    五、   审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行

办法》等相关规定要求编制了《前次募集资金使用情况报告》。经审议，参会监

事同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司前次募集资

金使用情况报告》。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    六、   审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施

    （修订稿）的议案》

    经审议，参会监事认为公司已就本次非公开发行 A 股股票对即期回报的摊

薄情况进行了分析，对主要财务指标的影响作了说明与特别风险提示，并制定了

切实可行的防范与填补措施，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

    实际控制人、董事和高级管理人员已出具的关于切实履行填补即期回报措施

的承诺不变，具体内容详见 2020 年 3 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信

息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股

份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行摊薄即
期回报采取填补措施的承诺的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于非公开

发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施（修订稿）的公告》。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二○二○年四月二十八日