证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2020-049




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会

议于 2020 年 6 月 4 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 10 日在

公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部

分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会

议由事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过了《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署<

增资协议>的议案》

    为进一步增强北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资

子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）在影

视版权运营、媒体文化传播方面的综合实力，华视网聚拟进行增资扩股，由北京

屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”，执行事务合伙人

为北京亦庄国际产业投资管理有限公司），对华视网聚进行增资。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股并签署增资协议

的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》

   《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见

详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

   表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

   本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》

   《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见

详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

   表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

   《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯

网站的相关公告。

   表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

   特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二○二○年六月十日