证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2020-074




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一

次会议于 2020 年 8 月 17 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 27

日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决

议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，与会董事一致认为公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制程

序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    《2020 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定

信息披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。



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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

       二○二○年八月二十七日




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