证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2020-078




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次

会议于 2020 年 9 月 3 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 4 日在

公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部

分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会

议由事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过了《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署

交易协议的议案》

    为增强公司在新媒体版权分发与运营、媒体文化传播方面的综合实力，进一

步提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力，及时把握市场机遇，快速

提升业务规模，增强整体竞争力，公司之全资子公司捷成华视网聚（常州）文化

传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）拟引入战略投资者进行增资扩股，由天

津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金米”或“投资人”），对

华视网聚进行增资。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司引入战略投资者增资并签

署交易协议的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯

网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二○二○年九月四日