证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2020-085




            北京捷成世纪科技股份有限公司
          2020 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    2020 年 9 月 8 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告形式通知召开 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场

投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 9 月 23 日下午 14:00 在

公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 21 名，所持股份

680,864,604 股，占公司总股本的 26.4417%，其中中小投资者及其代理人 14 名，

所持股份 9,819,794 股，占公司总股本的 0.3814%。

    其中：参加现场会议的股东及其代理人 11 人，代表股份 672,871,722 股，

占公司总股本的 26.1313%；参加网络投票的股东及其代理人 10 人，代表股份

7,992,882 股，占公司总股本的 0.3104%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

决议：

    1、审议通过《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署交易

协议的议案》

    表决结果：680,602,604 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9615%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；262,000 股反对，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0385%。

    其中，中小投资者投票表决结果：9,557,794 股赞成，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的 97.3319%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的 0%；262,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 2.6681%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见书，认为公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召

开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公

司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会

的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；

    2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                       北京捷成世纪科技股份有限公司

                                             二○二○年九月二十三日