捷成股份:2020年第四次临时股东大会决议公告2020-09-23
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2020-085
北京捷成世纪科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2020 年 9 月 8 日,北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会以公告形式通知召开 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2020 年 9 月 23 日下午 14:00 在
公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 21 名,所持股份
680,864,604 股,占公司总股本的 26.4417%,其中中小投资者及其代理人 14 名,
所持股份 9,819,794 股,占公司总股本的 0.3814%。
其中:参加现场会议的股东及其代理人 11 人,代表股份 672,871,722 股,
占公司总股本的 26.1313%;参加网络投票的股东及其代理人 10 人,代表股份
7,992,882 股,占公司总股本的 0.3104%。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐子泉先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
决议:
1、审议通过《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署交易
协议的议案》
表决结果:680,602,604 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 99.9615%;
0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%;262,000 股反对,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0385%。
其中,中小投资者投票表决结果:9,557,794 股赞成,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 97.3319%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%;262,000 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 2.6681%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召
开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会
的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议;
2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○二○年九月二十三日