证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2020-095 北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四 次会议于 2020 年 10 月 23 日以邮件和其他口头方式发出会议通知,于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的 规定。本次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项, 并通过决议如下: 一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 《2020 年第三季度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○二○年十月二十九日 1