证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2020-099




               北京捷成世纪科技股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五

次会议于 2020 年 11 月 11 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2020 年 11 月

30 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过

决议如下：

    一、审议通过了《关于调整参股公司宏禧聚信股权转让方业绩承诺补偿方

式暨签署<关于深圳市宏禧聚信广告有限公司的股权转让协议之补充协议>的议

案》

    在业绩考核期内，受到影视传媒行业政策环境、行业竞争等多种因素的影响，
参股公司宏禧聚信部分生产经营不及预期。但在整体经济下行的环境下宏禧聚信
依旧保持了较为稳定的业绩发展，目前整体经营情况正常。考虑到补偿方式的可
行性和上市公司利益，公司决定调整补偿方式支持参股企业发展，维护企业稳定
性，支持宏禧聚信开展资本运作计划，转型优化业务结构，最大程度促进上市公
司投资增值，以更好地保护上市公司中小股东权益。

    本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于调整参股公司宏禧聚

信股权转让方业绩承诺补偿方式的公告》等相关公告。


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表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○二○年十一月三十日




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