证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2021-011




             北京捷成世纪科技股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八

次会议于 2021 年 2 月 5 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2021 年 2 月 9

日以电话形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管

理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事

长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

    因袁芳女士不再担任公司董事会秘书的相关职务，公司董事会秘书职位暂时

空缺。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会指

定公司副总经理马林先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。马林先

生在参加深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训、取得董事会秘书资格证书

且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备

案工作并正式聘任其为公司第四届董事会秘书。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会秘书辞职及副总经理代行董事会

秘书职责的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。



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    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  二○二一年二月九日




附：副总经理马林先生简历

    马林，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经

理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务，2020 年 4 月至今任本公司副总经理。

    截至本公告日，马林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司总股本比例为

0.002%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。




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