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公司公告

捷成股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告2021-05-14  

                        证券代码:300182          证券简称:捷成股份            公告编号:2021-039




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五

次会议于 2021 年 5 月 13 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2021 年 5 月 14

日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公

司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了以下事项,并通过决议如下:

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任马林先生为公司第四届董事会秘书,任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满为止。本议案具体内容详见同日披露于中国证

监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯

网:http://www.cninfo.com.cn/)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                      董   事   会



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附:马林先生简历

    马林,男,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经

理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务,2020 年 4 月至今任本公司副总经理。

    截至本公告日,马林先生持有本公司股份 53,500 股,占公司总股本比例为

0.002%,与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人之间均不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。




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