证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2021-086 北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三 次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名, 公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。 本次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案: 一、 审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》 《2021 年第三季度报告》全文详见同日披露于中国证监会创业板指定信息 披露网站的相关公告。 表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○二一年十月二十七日