证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2021-094




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第四届董事会第四十五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五

次会议于 2021 年 11 月 25 日以邮件及口头方式发出会议通知，于 2021 年 11 月

25 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过

决议如下：

    一、审议通过了《关于公司申请银行贷款展期的议案》

    1、公司于 2016 年 12 月与中国工商银行股份有限公司北京市分行签订编号

为工银京直投【2016】30 号的《债权投资协议》，申请人民币 30,000 万元贷款，

具体借款期限为 2016 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 3 日。截至目前借款本金余额

为人民币 7,000 万元。

    鉴于公司日常经营资金需求，现同意公司向中国工商银行股份有限公司北京

市分行申请的上述银行贷款项下的借款本金余额人民币 7,000 万元延长借款期

限，展期期限 18 个月。具体事宜以双方签订的相关合同约定的内容为准。

    2、公司于 2020 年 12 月与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订编号

为 YYB2710120200104 的《流动资金借款合同》，申请人民币 6,000 万元流动资

金贷款，具体借款期限为 2020 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 11 日，由北京中技

                                     1
知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证。截至目前借款本金余额为人民币

6,000 万元。

    鉴于公司日常经营资金需求，现同意公司向华夏银行股份有限公司北京中关

村支行申请的上述银行贷款项下的借款本金余额人民币陆仟万元延长借款期限，

展期期限 12 个月。具体事宜以双方签订的相关合同约定的内容为准。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站的《关于公司申请银行贷款展期

的公告》（公告编号 2021-095）。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                           二○二一年十一月二十五日




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