证券代码：300182            证券简称：捷成股份         公告编号：2022-011




                 北京捷成世纪科技股份有限公司
            第四届董事会第四十八次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十

八次会议于 2022 年 2 月 26 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2022 年 2 月

28 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过

决议如下：

    一、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

    公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、

会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—

财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表

能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财

务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公

告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。


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特此公告。




                 北京捷成世纪科技股份有限公司

                          董   事   会

                    二○二二年二月二十八日




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