捷成股份：董事会决议公告2022-04-29
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2022-023
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一
次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2022 年 4
月 28 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规
定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，
并通过决议如下：
一、 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息
披露网站的相关公告。
本次会议上，独立董事王友松先生、祝伟先生、陈亦昕女士分别向董事会递
交了《2021 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站），并将在 2021 年度股东大会上述职。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取张明总经理所作《2021 年度总经理工作报告》后认为，
该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速
发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。《2021 年度总经理
工作报告》的具体内容详见公司《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与
分析”。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
三、 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
《2021 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2021 年年度报告披露的提示性公告同时刊登于 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
《2021 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
五、 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年全年共实现营业总收入 3,727,224,838.19 元，较上年同期增长
17.07%；归属于上市公司股东的净利润为 431,447,565.01 元；经营活动产生的现
金流量净额为 1,799,435,023.09 元。公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年
度实现归属于母公司股东的净利润 431,447,565.01 元，母公司 2021 年度实现净
利润-250,984,896.76 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
-566,792,254.45 元，母公司累计未分配利润为-519,077,600.91 元。公司年末资本
公积余额 4,570,145,661.07 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定，鉴于母公司 2021 年度实现的净利润、截至 2021 年期末公司及母公
司未分配利润均为负值，根据公司章程等相关规定，未达到现金分红的条件，为
保障公司长远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，结合公司
2022 年重大资金支出及发展规划，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查
意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
八、 审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向
股东大会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2022 年实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2022 年度的审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于董事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2022 年的薪
酬标准具体如下：
公司董事会董事 2022 年的薪酬在 2021 年的基础上保持不变，具体如下：
1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津
贴。
2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职
岗位领取薪酬。
3、独立董事津贴为 6 万元/年。
4、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案需直接提请 2021 年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员
2022 年的薪酬标准具体如下：
公司高级管理人员 2022 年的薪酬在 2021 年的基础上保持不变（新聘任高管
除外），具体如下：
1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据公司经营计
划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与
考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。
2、同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。
3、上述薪酬均为税前薪酬。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
十一、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则
进行的，可以更加准确地反映公司财务状况和经营成果。
《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事对此发表的独立意见，详见同
日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
根据 2022 年经营和发展的需要，公司拟向公司第一大股东徐子泉先生及其
关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动
资金及生产经营需要等。有关详情请见同日披露的《关于公司向关联方申请借款
额度暨关联交易的公告》。
关联董事徐子泉先生已回避表决，公司独立董事对此议案进行了事前认可并
发表了独立意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。
十三、 审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》
《2022 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
2022 年第一季度报告披露的提示性公告刊同时登于 2022 年 4 月 29 日的《证券
时报》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、 审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》
《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十八日
