证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2022-042




           北京捷成世纪科技股份有限公司
         第四届董事会第五十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三

次会议于 2022 年 6 月 9 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2022 年 6

月 9 日以电话视频形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事

及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董

事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审

议公司 2022 年 6 月 5 日第四届董事会第五十二次会议审议通过的《关于终止 2021

年度向特定对象发行股票事项的议案》事项。

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》公告具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二○二二年六月九日