证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2022-050




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第四届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

七次会议于 2022 年 7 月 6 日以现场和电话视频形式召开，会议通知于 2022 年 7

月 4 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事

3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份

有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议

由公司监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根

据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司第四届监事会提名师磊

先生、朱格女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将与公司职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022

年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述监事候选人简历详见附件。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会

将对第五届监事会非职工代表监事候选人的选举实行累积投票制。

    特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                  监   事    会

                                                2022 年 7 月 6 日
    附件：

                          非职工代表监事候选人简历

    1、师磊，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001

年至 2020 年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、

等职务，现任公司总裁办主任。2020 年 5 月起至今任本公司监事会主席。师磊

先生持有本公司股份 760,000 股，占公司总股本比例为 0.03%，与本公司的董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在

关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证

券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业

板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

    2、朱格，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 2012

年 3 月至 2020 年 7 月任职本公司总裁办公室，2020 年 8 月至今任职于本公司董

事会秘书办公室。2021 年 5 月起至今任本公司监事。朱格女士未持有本公司股

票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%

以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条

规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。