捷成股份：第四届董事会第五十五次会议决议公告2022-07-07
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2022-049
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次
会议于 2022 年 7 月 4 日以邮件及其他口头方式发出会议通知，于 2022 年 7 月 6
日以现场和电话视频形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监
事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由
董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如
下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根
据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事
会提名委员会资格审核，董事会提名徐子泉先生、张明先生、韩胜利先生、米昕
先生、李丽女士、马林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届
董事会非独立董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公
司第四届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司非独立董事游尤在董事会任期到期后将不再续任，游尤女士将继续在本
公司之子公司任职，公司董事会对游尤董事在任职董事期间内为公司所作出的贡
献表示衷心感谢。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监
会创业板指定信息披露网站的相关公告。
上述董事候选人简历详见附件。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，公司股东大会将对
第五届董事会非独立董事候选人的选举实行累积投票制。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委
员会进行资格审核，公司董事会提名聂诗军先生、孙连钟先生、陈亦昕女士为公
司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正
常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍依照有
关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事王友松、祝伟在董事会任期到期后将不再续任，并且将不在本
公司担任任何职务，公司董事会对王友松、祝伟二位独立董事在任职期间内为公
司所作出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会
创业板指定信息披露网站的相关公告。
上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事
资格证书。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，其中，独立董
事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司股东大
会将对第五届董事会独立董事候选人的选举实行累积投票制。
3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 6 日
附：
一、非独立董事候选人简历
1、徐子泉，男，1958 年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。
2006 年~2009 年任北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事、总经理，2009 年
至今任本公司董事长，曾荣获 2008 年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广
播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。徐子泉先生
为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股份 506,562,300 股，占公司总股
本的 19.67%。徐子泉先生与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东均不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定
的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
风险提示：徐子泉先生存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形之“（二）最近三十六个
月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；”，受到过深圳证券交易
所通报批评处分，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。具体情况如下：
徐子泉先生以往在担任公司董事期间，2019 年 9 月，因控股股东、实际控
制人、董事长徐子泉违规占用公司资金；2019 年 11 月，因控股股东、董事长徐
子泉未实施增持上市公司股份的计划；2021 年 11 月，因公司 2020 年度业绩预
告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，金额存在较大差异且
未及时修正；2022 年 4 月，因原控股股东、董事长徐子泉非经营性占用上市公
司资金，深圳证券交易所根据上述情形分别对徐子泉给予了通报批评的处分。
公司董事会在知悉以上情况后，提名徐子泉先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人的原因为：徐子泉先生作为上市公司创始人以及目前上市公司持股份
额最大的股东，创办并带领公司登陆创业板，一直以来支持上市公司的发展，持
续不断地为上市公司提供多方面的融资支持，专注于谋求上市公司的长远发展问
题。期间为了应对金融市场环境的变化，为了维持上市公司的稳定和发展，公司
和其个人出现了一系列的困难，导致出现了如临时资金占用、未按计划实施增持
计划等违规情形，截至目前当事人徐子泉均已采取适当的补救、改正措施，影响
已消除。上市公司现有业务流程、内控体系健全，经营正常，本次提名徐子泉先
生作为公司非独立董事候选人不会对公司本身的规范运作造成影响，上市公司将
利用一切手段维护上市公司、全体股东特别是中小股东的利益。
2、张明，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，长
江商学院 EMBA。历任二六三网络通信有限公司营销经理、北京激动影业有限
公司总监等职务，2013 年至今任捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司副总
裁、总裁等职务。2021 年 9 月至今任本公司总经理。2022 年 1 月至今任本公司
董事、总经理。张明先生持有本公司股份 440,100 股，占公司总股本比例为 0.02%，
与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、韩胜利，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
广播学院（现中国传媒大学）无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎
第六大学（玛丽居里夫妇大学）电子学硕士。1996 年至 2011 年任汤姆逊公司北
京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理；2012 年至 2015 年任美国英
威公司副总裁。2015 年 7 月起至 2018 年 9 月任本公司总经理（CEO），2016
年 9 月起至今任本公司董事。韩胜利先生持有本公司股份 800,000 股，占公司总
股本的 0.03%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情
形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、米昕，男，1976 年生，中国国籍，研究生学历，香港中文大学金融工程
专业、无境外永久居留权。历任 CIBN 国广东方副总经理、苏宁文创集团 COO、
苏宁投资集团副总裁。2020 年 8 月起至今任本公司董事。米昕先生未持有本公
司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
5、李丽，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师、注册财税管理师。历任八一电影制片厂电影服务公司天津分公司销售主
管、八一电影制片厂电影服务公司会计、北京优利视音设备有限公司主管会计、
北京冠华荣信系统工程股份有限公司财务经理等职务。2021 年 11 月至今任本公
司财务总监。2022 年 1 月至今任本公司董事、财务总监。李丽女士未持有本公
司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
6、马林，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经
理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务，2020 年 4 月至今任本公司副总经理。
2021 年 2 月起至今任本公司副总经理、董事会秘书。马林先生持有本公司股份
53,500 股，占公司总股本比例为 0.002%，与本公司的董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、独立董事候选人简历
1、聂诗军，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。曾任北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理；重庆永固
建材有限公司财务经理；亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人助理。
2017 年 12 月至今大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、总监、大信重整重
组业务中心副总经理。现任舍得酒业股份有限公司之独立董事、江苏润普食品科
技股份有限公司独立董事。聂诗军先生未持有本公司股票，与本公司、本公司实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司
法》、《公司章程》等规定的任职条件。
2、孙连钟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大
学诉讼法学博士。民主建国会会员。2010 年至今北京维京律师事务所主任律师、
合伙人。现任或曾任民建北京市委法制委员会委员、朝阳区律协律师代表、北京
市律协刑诉法委员会委员、北京工商大学法学院研究生、中国人民公安大学实践
导师、东营仲裁委员会仲裁员等职。孙连钟先生未持有本公司股票，与本公司、
本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东
及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符
合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
3、陈亦昕，女，1983 年出生，中国国籍，法学本科学历，无境外永久居留
权，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源
投资股份有限公司，曾任国发贵金属经营（天津）有限公司总经理，2016 年 4
月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。2019 年 5 月起至今任本公司独
立董事。陈亦昕女士未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间均不存
在关联关系，不属于失信被执行人。陈亦昕女士在担任中兴天恒能源科技（北京）
股份公司独立董事期间，因该公司 2019 年至 2021 年度多期定期报告存在会计差
错，相关财务信息披露不真实、不准确，上海证券交易所对该公司时任独立董事
陈亦昕女士予以监管警示。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公
司章程》等规定的任职条件。
