捷成股份：第五届董事会第一次会议决议公告2022-07-22
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2022-054
北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议通知于 2022
年 7 月 20 日以邮件和其他方式发出。本次会议由公司董事徐子泉先生主持，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管
理人员列席了会议。
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同
意推选徐子泉先生担任公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第五届董事
会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成
情况如下：
委员会名称 主任委员 成员
战略委员会 徐子泉 徐子泉、张明、马林
提名委员会 孙连钟 孙连钟、陈亦昕、米昕
审计委员会 聂诗军 聂诗军、孙连钟、李丽
薪酬与考核委员会 陈亦昕 陈亦昕、聂诗军、韩胜利
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同
意继续聘任张明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同
意聘任李丽女士为公司副总经理、财务总监，马林先生为公司副总经理、董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意
聘任朱格女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完
成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年七月二十二日
