捷成股份:董事会决议公告2022-08-29
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2022-058
北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以电话和现场形式召开,会议通知于 2022
年 8 月 19 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事徐子泉先生主持,会
议应到董事 9 名,实到董事 9 名,本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公
司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案:
一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,与会董事一致认为:公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站的相关公告。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年八月二十六日
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