证券代码：300182         证券简称：捷成股份          公告编号：2022-058




              北京捷成世纪科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会

议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2022

年 8 月 19 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事徐子泉先生主持，会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公

司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管

理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，与会董事一致认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制

程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指

定信息披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

       二○二二年八月二十六日




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