证券代码：300182                 证券简称：捷成股份                 公告编号：2022-062




                   北京捷成世纪科技股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次

会议于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2022

年 10 月 12 日以邮件及其他方式发出。本次会议由徐子泉董事长主持，会议应到

董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》

及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：

   一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议

案》

       根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象中的 15 名激励对象离职，已不符合激励对
象 资 格 ，董 事 会同 意 作废 上 述已 授 予但 尚 未归 属 的 第二 类 限制 性 股票 合 计
1,306.2 万股。
       具 体 内 容 详 见 公司 于 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于作废部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
       回避表决：关联董事米昕先生、张明先生、马林先生对此议案已回避表决。
       表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
       独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   二、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期归属条件成就的议案》

    董事会认为《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予
部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，董事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件
的 86 名激励对象办理 5,237.52 万股限制性股票归属事宜。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    回避表决：关联董事米昕先生、张明先生、马林先生对此议案已回避表决。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                                   北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                        二○二二年十月十四日