捷成股份：关于召开2022年度股东大会的通知2023-04-27
证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2023-009
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议作出了关
于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（周五）14:00 开始
2、网络投票时间：2023 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
5 月 19 日上午 9:15－9:25，9:3－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（五）股权登记日：2023 年 5 月 12 日
（六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会
议室。
1
（七）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（八）会议出席对象：
1、截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于监事薪酬的议案》 √
2
9.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 √
2、上述议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议和
第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容已于 2023 年 4 月 27 日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）上登载。
3、上述议案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一
以上通过。
议案 9 为关联交易事项，关联人徐子泉先生回避表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独
计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
5、独立董事将在本次年度股东大会上述职，独立董事年度述职报告不作为
议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。
采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 17 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3
（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编：
102211（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年度股东大会”字样）
联系人：朱格
联系电话：010-61733068
联系传真：010-61736100
电子邮箱：zhuge@jetsen.cn
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
二。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 26 日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
4
附件一：
北京捷成世纪科技股份有限公司
2022 年度股东大会
参会股东登记表
个人股东姓名法人股 身份证号码营业执照
东名称 号码
股东账户卡号 持股数量：
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
个人股东签字/法人股东盖章：
1
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350182；
投票简称：捷成投票
2、提案设置及意见表决
（1）提案设置
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编号 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 √
（2）填报表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
2
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
表决意见种类 对应申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
3
1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15－9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场会议召开当
日），上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京捷成世纪科技股份
有限公司 2022 年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注：该列打勾 表决意见
提案编号 提案名称
的栏目可以投票 赞成 反对 弃权
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
《关于公司 2022 年度董事会工作
1.00 √
报告的议案》
《关于公司 2022 年度监事会工作
2.00 √
报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报告及摘
3.00 √
要的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报
4.00 √
告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预
5.00 √
案的议案》
《关于聘请公司 2023 年度财务审
6.00 √
计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于监事薪酬的议案》 √
《关于公司向关联方申请借款额
9.00 √
度暨关联交易的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
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附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
2
