捷成股份:监事会决议公告2023-04-27
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2023-003
北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2023 年 4 月 14 日
以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公
司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司
监事会主席师磊先生主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《2022 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2022 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2022 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
四、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年全年共实现营业总收入 3,907,148,756.71 元,较上年同期增长
4.83%;归属于上市公司股东的净利润为 520,575,718.25 元,较上年同期增长
20.66%;经营活动产生的现金流量净额为 2,753,706,084.56 元,较上年同期增长
53.03%。公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
与会监事认为,公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2022 年的财务状况和经营成果等。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2022 年
度实现归属于母公司股东的净利润 520,575,718.25 元,母公司 2022 年度实现净
利润-220,262,800.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为
-46,216,536.20 元,母公司累计未分配利润为-739,340,401.77 元。公司年末资本
公积余额 4,776,171,639.93 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定,鉴于母公司 2022 年度实现的净利润、截至 2022 年期末公司及母公
司未分配利润均为负值,根据公司章程,未达到现金分红的条件,为保障公司长
远发展,基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量,结合公司 2023 年重大
资金支出及发展规划,公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金
红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》
监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2023 年实际
业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度的审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则,公司监事 2023 年的薪
酬标准具体如下:
公司监事会监事 2023 年的薪酬在 2022 年的基础上保持不变,具体如下:
1、监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理
层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外
部监事,不在公司领取薪酬及津贴。
2、上述薪酬均为税前薪酬。
本议案需直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
根据 2023 年经营和发展的需要,公司拟向公司控股股东、实际控制人徐子
泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度,主要用
于补充流动资金及生产经营需要等。有关详情请见同日披露的《关于公司向关联
方申请借款额度暨关联交易的公告》。
该关联交易事项符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。关联交易遵循
了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○二三年四月二十六日