捷成股份:第五届监事会第六次会议决议公告2023-04-28
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2023-015
北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次
会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2023 年 4 月 24 日
以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持,会议应到监事 3
人,实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公
司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案:
一、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经认真审核,与会监事一致认为:公司编制和审核《2023年第一季度报告》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年第一季度报告》。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○二三年四月二十七日