证券代码：300184         证券简称：力源信息           公告编号：2017-036




                   武汉力源信息技术股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知已于2017年4月21日以邮件形式告知各位董事，会议于2017年4月27日下午
3：00在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董
事8人（其中董事赵马克、王晓东、胡戎、李定安、田志龙以现场方式参加董事，
侯红亮、胡斌、刘启亮以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决的方式通过了如下议案：
    一、审议通过《关于提名增补公司非独立董事候选人的议案》
    经公司控股股东赵马克先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，李文俊
先生、赵佳生先生、田玉民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与
第三届董事会任期一致。
    1、关于提名李文俊先生为公司非独立董事的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于提名赵佳生先生为公司非独立董事的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于提名田玉民先生为公司非独立董事的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日公告《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2017-035）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过《关于提名增补公司独立董事候选人的议案》
    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘请刘林青为公司第三届董事会
独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见同日公告《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2017-035）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为了进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金购买安全性
高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，同意公司在不影响募集资金
投资项目和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 3.72 亿元闲置的募集资金
购买不超过 12 个月的银行保本型理财产品，在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。
    在有效期内和额度范围内，授权公司董事长代表签署相关合同文件，其权限
包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签
署相关合同或协议等。
    详见同日公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-038）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    公司拟对注册资本修改如下：
    变更前：公司注册资本为人民币 41,986.7926 万元。
   变更后：公司注册资本为人民币 65,740.1917 万元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    鉴于公司拟变更注册资本，并结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条
款也作相应修改，相关《公司章程修正案》请见附件 1。
    修订后的《公司章程》详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   六、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    全体董事一致同意由公司董事会提请于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年度第二次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
    详见同日公告《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2017-039）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




                                   武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                               2017 年 4 月 27 日
附件 1：

           武汉力源信息技术股份有限公司章程修正案


              修改前                              修改后
第六条     公司注册资本为人民币 第六条       公司注册资本为人民币
41,986.7926 万元。                  65,740.1917 万元。
第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
41,986.7926 万股，每股面值为 1 元， 65,740.1917 万股，每股面值为 1 元，
全部为人民币普通股。                全部为人民币普通股。