股票代码：300184                   股票简称：力源信息            公告编号：2017-039


                       武汉力源信息技术股份有限公司

               关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第十
五次会议决议，决定于 2017 年 5 月 15 日下午 14：30 召开 2017 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：

    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了本次提交股
东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2017 年 5 月 15 日下午 14：30
    （2）网络投票时间：2017 年 5 月 14 日至 2017 年 5 月 15 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 14 日 15:00 至
2017 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票
方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2017年5月8日（星期一）

                                          1
   7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2017 年 5 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室




    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    3、审议《关于选举刘林青先生为公司独立董事的议案》
    4、审议《关于增补公司非独立董事的议案》
    说明：

    （1）上述议案中《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议
案》属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过；上述议案中《关于选举刘林青先生为公司独立董事的议案》，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    （2）上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2017
年4月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
  1.00       《关于变更公司注册资本的议案》                        √

                                          2
  2.00    《关于修改<公司章程>的议案》                            √
  3.00    《关于选举刘林青先生为公司独立董事的议案》              √
累积投票提案
  4.00    《关于增补公司非独立董事的议案》                     应选 3 人
  4.01    《关于选举李文俊先生为公司非独立董事的议案》             √
  4.02    《关于选举赵佳生先生为公司非独立董事的议案》             √
  4.03    《关于选举田玉民先生为公司非独立董事的议案》             √
    特别提示：对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出 0 票），也可以平均分配给每位候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。


    四、会议登记办法
    1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2017 年 5 月 12 日上午 9:00 至
12:00，下午 13:00 至 17:00。
    2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。
    （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、参会股东登记
表（附件 1）办理登记手续；
    委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明书、参会股东登记表（附件 1）、身份证办理登记手续。
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。
    （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

    3、登记地点：

    武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
    4、注意事项：

                                      3
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取快递或传真方式登记（须在 2017 年 5 月 12 日下午 17：00 点之前送达或传真到
公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，
快递上请注明“2017 年第二次临时股东大会”字样）。
    （2）出席会议签到时，出席人身份证、参会股东登记表（附件 1）和授权委托书（附
件 2）必须出示原件，并于会议前 15 分钟到达会场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。


    六、其他注意事项
    1、联系方式

    联系人：廖莉华、袁园

    电话：027-59417345

    地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

    传真：027-59417373

    邮箱：zqb@icbase.com

    邮政编码：430070
    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用
自理。

    3、附件 1：参会股东登记表

         附件 2：授权委托书

         附件 3：网络投票操作流程




    七、备案文件


                                       4
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                     武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

                                                        2017 年 4 月 27 日




                                 5
附件 1：

                     武汉力源信息技术股份有限公司

                       2017 年第二次临时股东大会

                              参会股东登记表



  姓名/名称                         身份证号码/营业执照号码




  股东账号                                 持股数量（股）




  联系电话                                    电子邮件




  联系地址                                      邮编




是否本人参会                                   备 注



附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至 2017 年 5 月 8 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 12 日下午 17:00 之前送达或传
真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                   股东签字（盖章）：__________________________



                                       6
附件 2：                          授权委托书



     截至 2017 年 5 月 8 日，本人（本公司）持有“力源信息”（300184）股票             股，
兹全权委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉力源信息技术股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提
案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签
署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：2017 年      月    日


受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
                             本次股东大会提案表决意见表
                                                             备注     同意    反对    弃权
                                                           该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                           的栏目可
                                                             以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案

  1.00           《关于变更公司注册资本的议案》               √

  2.00            《关于修改<公司章程>的议案》                √

  3.00     《关于选举刘林青先生为公司独立董事的议案》         √

累积投票提案（提案 4 为等额选举议案,填报投给候选人票数）

  4.00           《关于增补公司非独立董事的议案》                     应选 3 人

  4.01     《关于选举李文俊先生为公司非独立董事的议案》       √                     股

  4.02     《关于选举赵佳生先生为公司非独立董事的议案》       √                     股

  4.03     《关于选举田玉民先生为公司非独立董事的议案》       √                     股

     注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
                                            7
中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。

     2、对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），也可以平均

分配给每位候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

     3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                           8
附件 3：

                             网络投票的操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365184”，投票简称为“力源投票”。
       2、填报表决意见
       本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                        填报
                对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                        …                                  …
                      合计                    不超过该股东拥有的选举票数
       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举非独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，也可以平均分
配给每位候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。



                                          9
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2017 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票时间：2017年5月14日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http：//wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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