证券代码：300184          证券简称：力源信息           公告编号：2017-072




                   武汉力源信息技术股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会
议通知已于2017年9月26日以邮件形式告知各位董事，会议于10月11日下午2：00
在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12
人（其中董事赵马克以现场方式参加，董事赵佳生、胡斌、侯红亮、王晓东、胡
戎、李文俊、李定安、田志龙、刘启亮、田玉民、刘林青以电话会议方式参加）。
会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大
银行申请综合授信提供担保》的议案
    同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限（母
公司）”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过3000万元综合授信提
供连带责任担保，同时鼎芯无限（母公司）以其等值的存货和固定资产对公司提
供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，期限从融资发生之日起1年。
    表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了相关独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见同日公告《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大
银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-073）及《独立董事关于
相关事项发表的独立意见》。
    二、审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
    董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务
审计机构。
    表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了相关独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于向全资子公司南京飞腾电子科技有限公司增资》的议案
    经公司董事会审议，因公司全资子公司南京飞腾电子科技有限公司发展规划
和投标需要，决定以自有资金对南京飞腾电子科技有限公司增资99万元，增资完
成后，飞腾电子注册资本由5,001万元增为5,100万元。
    表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日公告《关于向全资子公司南京飞腾电子科技有限公司增资的公告》
（公告编号：2017-074）。



    四、审议通过《关于使用自有短期闲置资金购买理财产品》的议案
    为提高资金使用效率，合理利用自有短期闲置资金，增加公司收益，同意公
司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币捌仟万元的自有短期闲置
资金在银行等金融机构购买低风险（保本）的理财产品，期限不超过一年，在上
述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合
同文件，授权期限为2017年10月28日起一年内有效。
    表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事、监事会对本议案发表了相关意见。
    详见同日公告《关于使用自有短期闲置资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2017-075）


    五、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会》的议案
    全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年10月27日下午3：30在公司会
议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第五次临时股东
大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
    详见同日公告《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编
号：2017-076）。

    表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！

                                  武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                               2017 年 10 月 12 日