证券代码：300184         证券简称：力源信息          公告编号：2018-044




                   武汉力源信息技术股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议通知已于2018年8月22日以邮件形式告知各位董事，会议于2018年8月27日上
午10：00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其
中董事长赵马克以现场方式参加，董事赵佳生、侯红亮、王晓东、李文俊、胡戎、
田玉民、李定安、田志龙、刘启亮、刘林青、胡斌以电话会议方式参加）。会议
由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、审议通过《关于设立公司全资子公司》的议案

    同意公司以自有资金人民币 1000 万元设立公司全资子公司武汉力源信息应
用开发有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于公司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司为公
司向中信银行申请不超过 8000 万元综合授信提供担保的议案》

    同意公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 8000 万
元的综合授信，由公司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司为公司提供连
带责任担保，同时，公司以自身等值的固定资产和无形资产对其提供反担保，最
终授信额度以银行核准额度为准，期限从融资发生之日起 1 年。授信项下业务不
再单独出具董事会决议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    详见同日公告《关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的
公告》（公告编号：2018-045）及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




                                  武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                2018 年 8 月 27 日