证券代码：300184         证券简称：力源信息         公告编号：2018-069




                    武汉力源信息技术股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召
开2018年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，根据《公司章程》
相关规定，现场口头发出会议通知，于2018年11月30日下午15：30在公司十楼会
议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事11人，实际出席
董事11人。公司全体董事一致推举赵马克先生主持会议，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如
下议案：

       一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

       选举赵马克先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一
致。

       表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

       选举赵佳生先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一
致。

       表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

       董事会各专门委员会委员的选举情况如下：
       1、董事会战略委员会由董事长赵马克先生、独立董事田志龙先生、独立董
事刘林青先生三位委员组成，其中董事长赵马克先生任主任委员；

       2、董事会审计委员会由独立董事李定安先生、独立董事刘启亮先生、董事
长赵马克先生三位委员组成，其中独立董事李定安先生任主任委员；

       3、董事会提名委员会由独立董事田志龙先生、独立董事刘林青先生、董事
王晓东先生三位委员组成，其中独立董事田志龙先生为主任委员；

       4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘启亮先生、独立董事李定安先生、
董事王晓东先生组成，其中独立董事刘启亮先生为主任委员。

       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       董事会同意聘任王晓东先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一
致。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详见同日巨潮网公告。

       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       五、审议《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

       董事会同意聘任廖莉华女士为公司董事会证券事务代表，任期与第四届董事
会任期一致。

       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       六、审议《关于聘任公司总经理的议案》

       董事会同意聘任赵马克先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详见同日巨潮网公告。

       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       七、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

       董事会同意聘任王晓东先生、陈福鸿先生、刘昌柏先生为公司副总经理，任
期与第四届董事会任期一致。
   公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详见同日巨潮网公告。

       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

    董事会同意聘任刘昌柏先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一
致。

   公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详见同日巨潮网公告。
       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！

                                     武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                               2018 年 11 月 30 日
    附件：公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历

    1、赵马克先生(Mark Zhao)

    出生于 1969 年，2004 年 1 月加入美国国籍，毕业于美国亚利桑那州立大学，
电子工程硕士学位。2003 年 11 月至今任公司董事长兼总经理，2011 年 8 月至今
任武汉力源信息应用服务有限公司董事长兼总经理，2013 年 5 月至今任上海必
恩思信息技术有限公司执行董事兼总经理，2016 年 10 月至今任南京飞腾电子科
技有限公司董事，2017 年 3 月至今任武汉帕太电子科技有限公司董事，2018 年
8 月至今任武汉力源信息应用开发有限公司执行董事兼总经理，2018 年 8 月至今
湖北省半导体行业协会副会长。现任本公司董事长兼总经理，力源应用服务董事
长兼总经理，上海必恩思执行董事兼总经理，飞腾电子董事，武汉帕太董事，力
源应用开发执行董事兼总经理，湖北省半导体行业协会副会长。

    赵马克先生直接持有力源信息 89,400,000 股，为公司的实际控制人。赵马
克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系。

    赵马克先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高管应履行的各项职责。

    2、赵佳生先生

    出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，1993年开始进入电子元器件
分销行业，2000年创立了帕太集团有限公司，任帕太集团董事兼总裁；2002年成
立了帕太国际贸易（上海）有限公司，任帕太上海总裁；2012年成立帕太国际贸
易（深圳）有限公司，任帕太深圳总裁；2016年5月至今担任武汉帕太电子科技
有限公司董事长兼总经理；2016年5月至今担任香港帕太电子科技有限公司执行
董事；2017年5月至今担任公司副董事长。现任公司副董事长，武汉帕太董事长
兼总经理，香港帕太执行董事，帕太集团董事兼总裁，帕太上海总裁，帕太深圳
总裁。

    赵佳生先生直接持有力源信息48,665,729股，与公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    赵佳生先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

    3、王晓东先生

    出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于电子科技大学，
微电子技术专业本科学历。2003年至今任公司副总经理，2014年6月至2015年10
月任上海云汉董事，2014年7月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事，2016
年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董
事会秘书，鼎芯无限董事，飞腾电子董事。

    王晓东先生直接持有力源信息 200 万股，并通过乌鲁木齐听音股权投资合伙
企业（有限合伙）间接持有力源信息 811,666 股，通过海厚泰契约型私募基金陆
号间接持有力源信息 1,359,927 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    王晓东先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高管应履行的各项职责。

    4、李定安先生

    出生于1945年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工商管理学院
教授﹑博士研究生导师、经济学硕士、注册会计师。华南理工大学工商管理学院
教授（已退休），中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税
务学会理事，广东省地方税务学会理事，政协广东省历届委员联谊理事会理事，
广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，佳都新太科技股份有
限公司独立董事（600728），深圳中恒华发科技股份有限公司独立董事（000020），
广东康美药业股份有限公司监事（600518），2014年11月起担任本公司独立董事。

    李定安先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他
持股5%以上的股东不存在关联关系。

    李定安先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

    5、田志龙先生

    出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学院二
级教授、博士、博士生导师。1998 年至 2014 年担任华中科技大学工商管理系主
任、2003 年-2004 年担任华中科技大学管理学院 MBA 中心主任，2006 年 1 月至
2010 年 12 月担任教育部高校工商管理类专业教学指导委员会委员；2013 年 3
月至 2017 年 12 月担任教育部高校工商管理类专业教学指导委员会副主任委员；
2010 年 1 月至 2012 年 12 月和 2013 年 1 月至 2015 年 12 月分别担任湖北省市场
营销学会第五届理事会和第六届理事会会长；2015 年 11 月起担任本公司独立董
事；2017 年 12 月至今担任烽火通讯科技有限公司独立董事（600498）；2018
年 10 月起任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会副主任委员。现任
本公司独立董事，管理学院党委委员，湖北省市场营销学会顾问，《管理学报》
副主编，教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会副主任委员。

    田志龙先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他
持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    田志龙先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

    6、刘启亮先生

    出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学院会计
系主任、教授、博士后、博士研究生导师。2010年至2014年担任中国会计学会财
务成本分会第七届理事会理事，2011年10月至2014年10月担任西南财经大学中国
政府审计研究中心特聘研究员，2006年7月至2014年10月担任武汉大学经济与管
理学院会计专业硕士中心主任。2014年11月至今担任华中科技大学管理学院会计
系主任。2015年11月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事，华中科技大
学管理学院会计系主任、院学术委员会委员，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事（300395），浙江祥源文化股份有限公司独立董事（600576），中百控
股集团股份有限公司独立董事（000759），潜江永安药业股份有限公司独立董事
（002365）。
    刘启亮先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他
持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    刘启亮先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

    7、刘林青先生

    出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，
中共党员。现为武汉大学经济与管理学院教授，企业管理和产业经济学博士生导
师，企业战略管理研究所所长，湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事
（300276），本公司独立董事。主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金
面上项目等多项国家级纵向课题，获得商务部商务发展优秀成果奖一等奖、二等
奖等多项省部级奖励，曾任奥特佳、人福医药独立董事。2017 年 5 月起担任本 公
司独立董事。

    刘林青先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 其
他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    刘林青先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市 场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

    8、陈福鸿先生

    出生于 1968 年，中国（香港）籍，无境外居留权，1990 年至 1994 年取得
加拿大萨斯喀彻温大学电气工程（电子）和计算机科学专业双学位。1994 年至
1995 年任电子设备有限公司电子设计工程师；1995 年至 1999 年任摩托罗拉半导
体公司（香港）有限公司亚太区高级产品市场工程师、摩托罗拉半导体（香港）
有限公司中国及香港高级分派账户工程师；1999 年至 2004 年任安森美半导体(ON)
中国和香港分销渠道销售经理，2004 年至 2014 年 3 月任 Intersil 公司中国及
香港分销高级销售经理。2014 年 4 月至今任公司副总经理，负责公司市场及销
售业务。2014 年 7 月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事。2017 年 11 月至
今任武汉力源（香港）信息技术有限公司执行董事。现任本公司副总经理，鼎芯
无限董事，香港力源执行董事。

    陈福鸿先生直接持有力源信息股票 59 万股，与公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    陈福鸿先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行高管应履行的各项职责。

    9、刘昌柏先生

    出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册
会计师。2004 年至 2012 年供职于大信会计师事务所，历任项目经理、部门高级
经理；2013 年至 2014 年 6 月供职于立信会计师事务所湖北分所，任风险管理部
高级经理。2014 年 7 月至今任公司副总经理、财务总监、力源应用董事，2017
年 3 月至今任武汉帕太电子科技有限公司董事。现任公司副总经理、财务总监、
力源应用董事，武汉帕太董事。

    刘昌柏先生直接持有力源信息股票 39.5 万股，与公司控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    刘昌柏先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行高管应履行的各项职责。

    10、廖莉华女士

    出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理硕
士。2002 年 7 月至 2008 年 4 月历任浙江苏泊尔股份有限公司证券部职员、证券
事务代表，2008 年 4 月至 2013 年 8 月任本公司证券事务代表、行政部经理，2013
年 8 月至今任本公司投资总监、证券事务代表。2015 年 11 月 18 日至今任乌鲁
木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司投资总
监、证券事务代表、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人。