股票代码：300184                   股票简称：力源信息            公告编号：2019-006


                        武汉力源信息技术股份有限公司

                   关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议审议通
过部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于2019年
1月28日召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：



    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性
    公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了本次提交股东
大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 28 日下午 14：30
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 27 日至 2019 年 1 月 28 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 28 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 27 日 15:00 至
2019 年 1 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票
方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


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   6、股权登记日：2019年1月21日（星期一）

   7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2019 年 1 月 21 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室




    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于回购公司股份预案的议案》

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

    （1）上述议案1、2属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    （2）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见本日刊
登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案

  1.00     《关于回购公司股份预案的议案》                             √
  2.00     《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事         √
           项的议案》


    四、会议登记办法

                                       2
    1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2019 年 1 月 25 日上午 9:00 至
12:00，下午 13:00 至 17:00。
    2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。
    （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件 1）
办理登记手续；
    委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理登记手续。
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。
    （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

    3、登记地点：

    武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
    4、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取快递或传真方式登记（须在 2019 年 1 月 25 日下午 17：00 点之前送达或传真到
公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，
快递上请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样）。
    （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前 15
分钟到达会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    五、其他注意事项
    1、联系方式

    联系人：廖莉华、袁园

                                       3
    电话：027-59417345

    地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

    传真：027-59417373

    邮箱：zqb@icbase.com

    邮政编码：430070
    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用
自理。

    3、附件 1：会议回执

         附件 2：授权委托书

         附件 3：网络投票操作流程

    特此公告。

                                         武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

                                                            2019 年 1 月 10 日




                                     4
附件 1：

                     武汉力源信息技术股份有限公司

                       2019 年第一次临时股东大会

                              参会股东登记表

  姓名/名称                         身份证号码/营业执照号码




  股东账号                                 持股数量（股）




  联系电话                                    电子邮件




  联系地址                                      邮编




是否本人参会                                   备 注



附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至 2019 年 1 月 21 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 1 月 25 日下午 17:00 之前送达或传
真方式到公司，并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，不接受单一电
话登记及会议当天现场登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                     股东签字（盖章）：__________________________




                                       5
      附件 2：                            授权委托书

            截至 2019 年 1 月 21 日，本人（本公司）持有“力源信息” 300184）股票               股，
      兹全权委托                    先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉力源信息技术股
      份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提
      案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签
      署之日至本次股东大会结束。
      委托人姓名或名称（签章）：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：
      委托人股东账户：
      委托日期：2019 年        月    日


      受托人签名：
      受托人身份证号码：
     受托人联系电话：
     本次股东大会提案表决意见表
                                                                        备注
  提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏    同意    反对       弃权
                                                                      目可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案

     1.00         《关于回购公司股份预案的议案》                         √

     2.00         《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份
                                                                         √
                  相关事项的议案》
             注：1、对于非累积投票议案，本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、

      “弃权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。

             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                                    6
附件 3：

                                网络投票的操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365184”，投票简称为“力源投票”。
       2、填报表决意见
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票时间：2019年1月27日（现场股东大会召开前一日）下
午3:00，结束时间为2019年1月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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