证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2020-007
武汉力源信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议通知
已于2020年4月3日以邮件形式告知各位董事，会议于2020年4月9日下午3：30以通讯
会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，均以通讯会议方式参加。
会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向各银行申请综合授信》的议案
由于部分银行授信即将到期，因经营需要，同意公司向各家银行申请总额不超
过等值2.5亿元人民币+1000万美元综合授信额度，公司将根据实际资金需要向各家
银行进行申请，最终授信额度以各家银行审批结果为准。具体申请授信情况如下：
1、同意公司向汉口银行洪山支行申请总额不超过等值人民币1.5亿元综合授信，
期限一年，币种：人民币、美元。最终授信额度以银行核准额度为准，授信项下业
务不再单独出具董事会决议。
2、同意公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过等值人民币
1亿元综合授信，期限一年，币种：人民币、美元。最终授信额度以银行核准额度为
准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。
3、同意公司向华美银行（中国）有限公司申请金额不超过1000万美元(或等值
人民币)综合授信，期限18个月，由公司及全资子公司武汉力源（香港）信息技术有
限公司、深圳市鼎芯无限科技有限公司、全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司共
用授信额度，最终额度及具体信息以实际签署的授信协议为准，授信项下业务不再
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单独出具董事会决议。
表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司及全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信及
提供担保》的议案
由于部分银行授信及担保即将到期，因经营需要，公司同意继续为全资子公司
南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）、全资孙公司帕太国际贸易（上海）
有限公司（下称“上海帕太”）向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，同意公
司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（下称“力源服务”）继续为本公司向
银行申请综合授信业务提供连带责任担保，具体情况如下：
申请综合授 担保金
担保方 被担保方 对应银行 反担保物 担保期限 其他
信金额 额
工商银行南 以实际签署
不超过 2,000 2,000 等值的固 最终授信额度以银行
本公司 飞腾电子 京江宁经济 的担保合同
万元 万元 定资产 审批额度为准
开发区支行 为准
招商银行上 以实际签署
不超过 3,000 3,000 等值的存 最终授信额度以银行
本公司 上海帕太 海外高桥支 的担保合同
万元 万元 货 审批额度为准
行 为准
最终授信额度以银行
华夏银行武 以实际签署
不超过 10,000 等值的存 审批额度为准，授信
力源服务 本公司 汉光谷金融 的担保合同
10,000 万元 万元 货 项下业务不再单独出
港科技支行 为准
具董事会决议
表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见同日公告《关于公司全资子公司为公司及公司为全资子公司、全资孙公司
向银行申请综合授信和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2020-008）
三、审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信和
贸易融资提供担保（需提交股东大会审议）》的议案
由于部分银行授信及担保即将到期，因经营需要，公司同意继续为全资子公司
深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）、全资子公司武汉力源（香港）
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信息技术有限公司（下称“香港力源”）和全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下
称“鼎芯亚太”）向银行申请综合授信和贸易融资提供连带责任担保，具体情况如下：
1、公司为全资子公司鼎芯无限提供担保情况
申请综合授信
担保方 被担保方 对应银行 担保金额 反担保物 担保期限 其他
金额
以自有及全资子公司
以实际签 最终授信额
光大银行 不超过人民币 鼎芯亚太的等值存
3,000 万元 署的担保 度以银行审
深圳分行 3,000 万元 货、应收账款及应收
合同为准 批额度为准
票据
本公司 鼎芯无限
以自有及全资子公司
以实际签 最终授信额
兴业银行 不超过人民币 鼎芯亚太的等值存
3,000 万元 署的担保 度以银行审
深圳分行 10,000 万元 货、应收账款及应收
合同为准 批额度为准
票据
2、公司为全资子公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太提供担保情况
公司为全资子公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太向招商永隆银行申请贸易融
资提供的担保即将到期，因香港力源和鼎芯亚太经营需要，同意公司继续为全资子
公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太向招商永隆银行申请总额为1,000万美元贸易
融资提供连带责任担保，由香港力源和鼎芯亚太在授信额度内共用，并授权公司董
事长兼总经理赵马克（MARK ZHAO）代表公司签署与上述担保相关的担保函及其
他文件，同时香港力源和鼎芯亚太以其等值的存货对本公司提供反担保，担保期限
以实际签署的担保合同为准。
表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见同日公告《关于公司全资子公司为公司及公司为全资子公司、全资孙公司
向银行申请综合授信和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2020-008）
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《提请召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案
全体董事一致同意由公司董事会提请于2020年4月27日下午3：00在公司会议室
以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审
议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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详见同日公告《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2020-009）
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 10 日
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