证券代码：300184                  证券简称：力源信息               公告编号：2020-051



                      武汉力源信息技术股份有限公司
                    第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


       武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
通知已于2020年11月6日以邮件形式告知各位董事，会议于2020年11月11日下午3:30在
公司十楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事赵马克、王
晓东、李定安、刘启亮以现场方式参加，董事胡戎、赵佳生、胡斌、李文俊、田玉民、
田志龙、刘林青以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议
案：

       一、审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会成员》的议案

       由于公司独立董事李定安先生任期届满离任，同时申请辞去公司董事会下设专门委
员会相关职务，同意对专门委员会相关成员进行调整，具体情况如下：
       依据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》及相关的法律、法规，经公司董事长赵马克先生提名，选举刘林青
先生担任公司审计委员会委员，选举田志龙先生担任薪酬与考核委员会委员。
       上述增补后，审计委员会成员为：独立董事刘启亮先生、独立董事刘林青先生、董
事长赵马克先生，其中独立董事刘启亮先生为主任委员。
       薪酬与考核委员会成员为：独立董事刘启亮先生、独立董事田志龙先生、董事王晓
东先生，其中独立董事刘启亮先生为主任委员。
       表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    二、审议通过《关于公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资》
的议案
    为加强公司自研芯片的研发能力，实现公司从代理分销转型为芯片设计与代理分销
并举的双核心战略，同意公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资
4000万元人民币。增资完成后，武汉力源半导体有限公司注册资本由1000万元人民币增
加至5000万元人民币。
    表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                         武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                               2020 年 11 月 12 日




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