证券代码：300184          证券简称：力源信息          公告编号：2021-032



                   武汉力源信息技术股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知已于2021年6月5日以邮件形式告知各位董事，会议于2021年6月9日下
午15:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中
董事赵马克以现场方式参加，董事赵佳生、胡斌、王晓东、李文俊、田玉民、田
志龙、刘启亮、刘林青以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投
票表决的方式通过了如下议案：
    一、审议通过《关于变更公司独立董事》的议案
    公司董事会于近期收到刘启亮先生的书面辞职报告，因工作变动原因，拟辞
去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会及薪酬与考
核委员会中担任的各项职务，辞职后，刘启亮先生将不再担任公司任何职务。其
辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后方可生效。
    经公司第四届董事会第二次提名委员会提名，董事会同意聘请柳光强先生担
任公司独立董事，任期与第四届董事会任期一致。柳光强先生简历如下：
    柳光强，男，汉族，1982年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
武汉大学管理学博士，中国社会科学院博士后，全国高端会计人才（后备），中
共党员，具有独董资格证。2005年7月至2014年6月任财政监督杂志社编辑、编辑
部主任；2014年7月至今任中南财经政法大学会计学院副教授、博士生导师、会
计系副主任、会计信息研究中心主任；2019年12月24日至今任芜湖三七互娱网络
科技集团股份有限公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员。目前未持
有公司股份。
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    柳光强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    独立董事候选人需 经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 股东大会审
批。经深交所备案无异议后，本议案将以《关于选举柳光强先生为公司独立董
事的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    相关内容详见公司于2021年6月10日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2021-036）。


    二、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案
    全体董事一致同意由公司董事会提请于2021年6月25日下午3:00在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第二次临时股东大
会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司于2021年6月10日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2021-033）。


    特此公告！


                                   武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                        2021 年 6 月 10 日




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