股票代码：300184                  股票简称：力源信息          公告编号：2021-064



                     武汉力源信息技术股份有限公司

   2021 年第三次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间为：2021 年 11 月 1 日下午 15：00；
    网络投票时间为：2021 年 11 月 1 日；
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 1
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 1 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
    3、股权登记日：2021 年 10 月 27 日（星期三）
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长赵马克
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等
法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
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    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20 人。
    代表有表决权的股份数为 158,200,027 股，占公司总股本的 13.5831%；
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17 人，代表股份 17,969,769
股，占公司总股本的 1.5429%。
    （2）现场会议出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数
为 156,138,927 股，占公司总股本的 13.4061%；
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表有表决权股份 2,061,100 股，占
公司股份总数 0.1770%。
    公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证，并出具了《法律意见书》。


    三、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
    议案 1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 158,200,027 股，其中
赞成票 158,003,627 股，占出席会议有表决权股份的 99.8759%；反对票 196,400 股，占
出席会议有表决权股份的 0.1241%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 17,773,369 股，占出席
会议中小股东所持股份的 98.9071%；反对票 196,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.0929%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    湖北华隽律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会，进行见证并出具法
律意见书，认为公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股


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东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。


    五、备查文件
    1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的法律意见书。
       特此公告！




                                          武汉力源信息技术股份有限公司   董事会
                                                             2021 年 11 月 2 日




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