证券代码：300184           证券简称：力源信息           公告编号：2021-077



                   武汉力源信息技术股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召
开2021年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，根据《公司章程》
相关规定，现场口头发出会议通知，于2021年11月30日下午4:15在公司十楼会议
室以现场+通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出
席董事7人（其中董事王晓东、李燕萍、郭炜、柳光强以现场方式参加，董事赵
马克、胡斌、邵伟以通讯方式参加）。公司全体董事一致推举赵马克先生主持本
次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议
以记名投票表决的方式通过了如下议案：
       一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
       选举赵马克先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一
致。
       表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）。

       二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
       董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

       1、董事会战略委员会由董事长赵马克先生、独立董事李燕萍女士、董事王
晓东先生三位委员组成，其中董事长赵马克先生任主任委员；

       2、董事会审计委员会由独立董事柳光强先生、独立董事郭炜先生、董事长
赵马克先生三位委员组成，其中独立董事柳光强先生任主任委员；
                                      1
    3、董事会提名委员会由独立董事郭炜先生、独立董事柳光强先生、董事长
赵马克先生三位委员组成，其中独立董事郭炜先生为主任委员；
    4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事李燕萍女士、独立董事郭炜先生、
董事王晓东先生组成，其中独立董事李燕萍女士为主任委员。
    上述董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）。

    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任王晓东先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）及《独立董事关于相关
事项的独立意见》。

    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任袁园女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
    袁园女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）。

    五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任赵马克先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）及《独立董事关于相关

                                  2
事项的独立意见》。

    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任王晓东先生、陈福鸿先生、刘昌柏先生、廖莉华女士为公司副总经
理，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）及《独立董事关于相关
事项的独立意见》。

    七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任刘昌柏先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）及《独立董事关于相关
事项的独立意见》。


    特此公告!


                                   武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 12 月 1 日




                                   3
附件：公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历
    1、赵马克先生(Mark Zhao)
    出生于 1969 年，2004 年 1 月加入美国国籍，毕业于美国亚利桑那州立大学，
电子工程硕士学位。2003 年 11 月至今任公司董事长兼总经理，2011 年 8 月至今
任武汉力源信息应用服务有限公司董事长兼总经理，2013 年 5 月至今任上海必
恩思信息技术有限公司执行董事，2016 年 10 月至今任南京飞腾电子科技有限公
司董事，2017 年 3 月至今任武汉帕太电子科技有限公司董事，2018 年 8 月至今
任武汉力源半导体有限公司执行董事兼总经理，2018 年 8 月至今湖北省半导体
行业协会副会长，2019 年 9 月至今任上海帕太董事。现任本公司董事长兼总经
理，力源半导体执行董事兼总经理，力源服务董事长兼总经理，武汉帕太董事，
上海帕太董事，飞腾电子董事，上海必恩思执行董事，湖北省半导体行业协会副
会长。
    赵马克先生直接持有力源信息 137,357,108 股，为公司的实际控制人。赵马
克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系。
    截止目前，赵马克先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任
职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员应履行
的各项职责。
    2、王晓东先生
    出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于电子科技大学，
微电子技术专业本科学历。2003年至今任公司副总经理，2014年7月至今任深圳
市鼎芯无限科技有限公司董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董
事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，鼎芯无限董事，飞腾电子董事。
    王晓东先生直接持有力源信息2,473,200股，与公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，王晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被

                                    4
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任
职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员应履行
的各项职责。
    3、李燕萍女士
    出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、
博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，
教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、湖北省特殊人才津贴、武
汉大学珞珈特聘教授，现任本公司独立董事；兼任教育部高等学校工商管理类学
科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国管理现代
化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任委员、湖北省人力资源学会
副会长、湖北省就业促进会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；
还兼任政协湖北省第十二届委员会常委、民建湖北省第八届委员会副主委、民建
武汉大学第四届委员会主委。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人
力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究，发表论文200多
篇，其中SSCI索引论文、CSSCI论文150近篇，25篇论文被人大复印报刊资料转
载，出版著作和精品教材近10部；主持完成和正研国家及省部级项目近50项，其
中，国家社科重大攻关项目1项，国家社科重点项目2项、面上项目2项、国家自
然科学基金项目3项、作为第一参与人承担教育部社科重大委托项目1项、省部级
重点项目与重点智库项目等10项。获国家级省部级及其他奖项等30项。曾任武汉
大学管理学院经济管理系副主任、商学院院长助理、商学院工商管理系副主任、
主任，武汉大学MBA教育中心副主任，经济与管理学院副院长、常务副院长；
2019年1月至2021年1月担任宜昌市人民政府副市长、党组成员（挂职）。曾赴加
拿大魁北克拉瓦尔大学、香港科技大学、台湾中央大学访学与交流。
    李燕萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，李燕萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

                                     5
公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    4、郭炜先生
    出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士，
华中科技大学会计系主任，会计硕士教育中心主任，兼任中国会计学会高等工科
院校分会副会长、湖北省会计硕士专业学位联盟副理事长、湖北省技术经济管理
现代化研究会秘书长、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、武
汉市会计专业高级职务评审委员会委员等职务，首批国家级线上一流课程《财务
报表分析》的负责人。2019 年 1 月至今任汉口银行股份有限公司外部监事兼监
督委员会主任，2020 年 8 月至今任千里马机械供应链股份有限公司独立董事，
现任本公司独立董事。
    郭炜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，郭炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够的
时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    5、柳光强先生
    出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学管理学博士，中
国社会科学院博士后，全国高端会计人才（后备），中共党员。2005 年 7 月至
2014 年 6 月任财政监督杂志社编辑、编辑部主任；2014 年 7 月至今在中南财经
政法大学任教，现担任会计学院教授、博士生导师、会计系副主任、会计信息研
究中心主任，2021 年 6 月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事，芜湖
三七互娱网络科技集团股份有限公司（002555）独立董事。
    柳光强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

                                     6
    截止目前，柳光强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    6、陈福鸿先生
    出生于 1968 年，中国（香港）籍，无境外居留权，1990 年至 1994 年取得
加拿大萨斯喀彻温大学电气工程（电子）和计算机科学专业双学位。1994 年至
1995 年任电子设备有限公司电子设计工程师；1995 年至 1999 年任摩托罗拉半导
体公司（香港）有限公司亚太区高级产品市场工程师；1999 年至 2004 年任安森
美半导体(ON)中国和香港分销渠道销售经理，2004 年至 2014 年 3 月任 Intersil
公司中国及香港分销高级销售经理。2014 年 4 月至今任公司副总经理，负责公
司市场及销售业务。2014 年 7 月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事，
2017 年 11 月至今任武汉力源（香港）信息技术有限公司执行董事，2021 年 4
月至今任鼎芯科技（亚太）有限公司董事。现任本公司副总经理、销售及市场总
监，鼎芯无限董事，香港力源执行董事，鼎芯亚太董事。
    陈福鸿先生直接持有力源信息股票 597,400 股，与公司控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，陈福鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
    7、刘昌柏先生
    出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册
会计师。2004 年至 2012 年供职于大信会计师事务所，历任项目经理、部门高级
经理；2013 年至 2014 年 6 月供职于立信会计师事务所湖北分所，任风险管理部
高级经理。2014 年 7 月至今任公司副总经理、财务总监、力源服务董事，2017

                                    7
年 3 月至今任武汉帕太电子科技有限公司董事，2019 年至今任帕太国际贸易（上
海）有限公司董事。现任公司副总经理、财务总监、力源服务董事，武汉帕太董
事，上海帕太董事。
    刘昌柏先生直接持有力源信息股票 399,950 股，与公司控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，刘昌柏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
    8、廖莉华女士
    出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理硕
士。2002 年 7 月至 2008 年 4 月历任浙江苏泊尔股份有限公司证券部职员、证券
事务代表，2008 年 4 月至今历任本公司证券事务代表、行政部经理、投资总监、
副总经理，2015 年 11 月至今任乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人，2020 年 2 月至今任上海互问信息科技有限公司董事。现任本
公司副总经理、投资总监，上海互问董事，乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人。
    廖莉华女士未直接持有力源信息股份，与公司控股股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截止目前，廖莉华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
    9、袁园女士
    出生于 1988 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年加入公
司，2015 年至今任公司监事。现任公司证券投资部主管、证券事务代表、监事。

                                    8
    袁园女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。




                                   9