力源信息：监事会决议公告2022-03-29
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2022-005
武汉力源信息技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于2022年3月14日以邮件形式告知各位监事，会议于2022年3月25日下午
16:30在公司十楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（均以现
场方式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会
议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
相关内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
相关内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网披露的《2021 年度财务决算报告》。
三、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<摘要>》的议案
监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核武汉力源信息
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技术股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
相关内容详见公司于2022年3月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021年年度报告摘
要》（公告编号：2022-003）。
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的
议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并利润表中
归属于上市公司股东的净利润为人民币 306,408,798.96 元，截止 2021 年 12 月
31 日合并未分配利润为-515,471,005.40 元，2021 年度母公司实现净利润人民
币 13,981,899.83 元，截止 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为人民币
-1,016,553,807.61 元。
2021 年度，公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销
减少注册资本，回购股份成交总金额为 69,999,741.80 元（不含交易费用），根
据《深圳证券交易所上市公司回自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的
回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”规定，
公司 2021 年度实施的回购金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的
22.85%，符合《关于支持上市公司回购股份的意见》及《公司章程》的有关规定。
公司综合以上因素及目前的经营情况和未来资金使用计划，为保障公司稳健
可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，同意公司 2021 年度将不再进行现
金利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。目前公司股本规模合
适，2021 年度将不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
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五、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会审核意见：监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督
和检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司经营管理实际需要。董事会 2021 年度内部控制自我评价报告真实客
观的反映了公司内部控制制度的建立及实施情况。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见公司于2022年3月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 监事会
2022 年 3 月 29 日
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