证券代码：300184             证券简称：力源信息           公告编号：2022-013



                   武汉力源信息技术股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知已于2022年6月24日以邮件形式告知各位董事，会议于2022年6月29日上
午10:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中
董事赵马克以现场方式参加，董事胡斌、王晓东、邵伟、李燕萍、郭炜、柳光强
以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如
下议案：
       一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册
资本》的议案
       （一）回购股份的目的及用途
       为持续回报广大投资者，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及
未来的盈利能力等因素，公司拟回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资
本。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （二）回购股份符合相关条件
       公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十条规定的条件：
       1、公司股票上市已满一年；
       2、公司最近一年无重大违法行为；
       3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
       4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
                                      1
       5、中国证监会规定的其他条件。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （三）回购股份的方式、价格区间
       1、回购股份的方式
       本次回购股份采用集中竞价交易方式。
       2、回购股份的价格区间
       结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币7.50元/股（含），该
回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股
票交易均价的150%，实际回购价格由公司董事会在回购启动后视公司股价具体
情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送
红股、公积金转增股本等除权除息事项的，将对回购方案进行相应调整并及时披
露。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （四）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总
额
       1、本次拟回购股份种类
       公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
       2、本次拟回购股份的数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总额
       按回购股份的资金总额上限人民币 6,000 万元（含）、回购股份价格上限人
民币 7.50 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为
8,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.69%。

       按回购股份的资金总额下限人民币 5,000 万元（含）、回购股份价格上限人
民币 7.50 元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为
6,666,666 股，约占公司目前已发行总股本的 0.57%。
       具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （五）回购股份的资金来源
       本次回购股份的资金来源为：公司自有资金。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （六）回购股份的实施期限

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    本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个
月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满。
    2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
    公司不得在下列期间回购股份：
    1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告
日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
    2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
    3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
    4、中国证监会规定的其他情形。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （七）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股
份回购的顺利实施，提请公司股东大会授权公司董事会在法律法规规定范围内，
按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授
权内容及范围包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内根据公司和市场情况，制定本次回购股份的
具体方案；
    2、如监管部门关于回购股份的相关要求发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权
董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
    4、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
    本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
       相关内容详见公司于2022年6月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方
案的公告》（公告编号：2022-014）及《独立董事关于相关事项的独立意见》。


       二、审议通过《关于公司（含集团成员）向各银行申请综合授信》的议案
       由于部分银行授信即将到期及开拓新的融资渠道，因经营需要，公司根据实
际资金需求向各银行申请综合授信，最终授信额度以银行审批结果为准，具体如
下：
       1、同意公司向华美银行（中国）有限公司申请总额不超过1800万美元(或等
值人民币)综合授信，期限18个月，由公司及全资子公司深圳市鼎芯无限科技有
限公司共用授信额度，最终额度及具体信息以实际签署的授信协议为准，授信项
下业务不再单独出具董事会决议。
       2、同意公司继续向汉口银行洪山支行申请总额不超过等值人民币1.3亿元综
合授信，期限一年，币种：人民币、美元，授信业务品种包括但不限于贷款、贸
易融资、票据贴现、保函等。最终授信额度及品种以银行审批为准，授信项下业
务不再单独出具董事会决议。
       3、同意公司向中国进出口银行湖北省分行申请总额不超过等值人民币2.7亿
元流动资金贷款额度，授信使用条件为提供银行融资性保函，可根据公司需求分
次提款，单笔贷款期限不超过一年，币种：人民币、美元。授信项下业务不再单
独出具董事会决议。
       4、同意公司向华夏银行武汉光谷金融港科技支行申请总额不超过等值人民
币1亿元综合授信，并在此综合授信项下开展用信，期限一年，最终授信额度以
银行核准额度为准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。
       5、同意公司向汇丰银行（中国）有限公司申请总额500万美元的综合授信，
可根据公司需求分次提款，单笔贷款期限不超过一年，币种：人民币、美元。授
信项下业务不再单独出具董事会决议。
       6、同意公司（含集团成员）向招商银行股份有限公司武汉分行（含辖属机

                                     4
构）申请集团票据池综合授信，集团票据池成员包括本公司、深圳市鼎芯无限科
技有限公司，集团票据池总额度不超过人民币叁亿元整，授信期限三年，最终授
信额度以银行审批为准。在上述授信项下集团票据池成员以自有的票据为本公司
（含集团成员）向招商银行股份有限公司武汉分行（含辖属机构）申请集团票据
池综合授信提供抵押或质押，抵押（质押）金额不超过人民币叁亿元。同意公司
在授信项下为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司的基础交易债务向
招商银行股份有限公司武汉分行申请开立借款（融资）保函，占用公司在招商银
行股份有限公司武汉分行的集团票据池综合授信额度。授信项下业务不再单独出
具董事会决议。
    7、同意公司（含集团成员）继续向渣打银行申请综合授信，由本公司、武
汉力源（香港）信息技术有限公司、深圳市鼎芯无限科技有限公司、鼎芯科技（亚
太）有限公司、帕太集团有限公司共用授信额度，综合授信额度不超过4000万美
元（或等值人民币），最终授信额度以银行审批额度为准，授信项下业务不再单
独出具董事会决议。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信
提供担保》的议案
    由于部分银行授信及担保即将到期及已到期，因经营需要，同意公司为全资
子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”） 及全资孙公司帕太国
际贸易（上海）有限公司（下称“上海帕太”）向各银行申请综合授信提供担保，
具体情况如下：
    1、同意公司继续为飞腾电子向招商银行股份有限公司南京分行申请总额为
2000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，同时飞腾电子以自身等值的
固定资产对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。
    2、同意公司继续为上海帕太向招商银行上海外高桥保税区支行申请总额不
超过人民币 3000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时，上海帕太以自
身等值的存货对公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮

                                   5
资讯网披露的《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供
担保的公告》（公告编号 2022-015）。


    四、审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信
提供担保（需提交股东大会审议）》的议案
    由于部分银行授信及担保即将到期，根据经营需要，同意公司为全资子公司
深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）、武汉力源（香港）信息技
术有限公司（下称“香港力源”），全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下
称“鼎芯亚太”）、帕太集团有限公司（下称“帕太集团”）向各银行申请综合
授信提供担保，具体情况如下：
    1、同意公司继续为鼎芯无限向光大银行深圳分行申请总额不超过等值人民
币（大写）伍仟万元整（敞口金额人民币伍仟万元整）授信额度中的敞口额度人
民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，同时鼎芯无限以其自有及其全资子公司
鼎芯亚太的等值存货、应收账款及应收票据对公司提供反担保，担保期限以实际
签署的担保合同为准。
    2、同意公司继续为鼎芯无限向平安银行深圳分行申请总额不超过等值人民
币（大写）伍仟万元整（敞口金额人民币伍仟万元整）授信额度中的敞口额度人
民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，同时鼎芯无限以其自有及其全资子公司
鼎芯亚太的等值存货、应收账款及应收票据对公司提供反担保，担保期限以实际
签署的担保合同为准。
    3、基于公司（含集团成员）继续向渣打银行申请综合授信，由本公司、香
港力源、鼎芯无限、鼎芯亚太、帕太集团共用授信额度，综合授信额度不超过4000
万美元(或等值人民币)。在上述授信额度内，同意公司为鼎芯无限、香港力源、
鼎芯亚太、帕太集团向渣打银行申请的综合授信提供总额不超过4000万美元(或
等值人民币)连带责任担保，同时香港力源和帕太集团以其等值的存货、鼎芯无
限和鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，担保期限以实际
签署的担保合同为准。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    相关内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮

                                   6
资讯网披露的《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提供
担保的公告》（公告编号 2022-015）。


    五、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案
    全体董事一致同意由公司董事会提请于2022年7月15日下午3:00在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大
会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司于2022年6月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2022-016）。


    特此公告！


                                  武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日




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