证券代码：300184           证券简称：力源信息          公告编号：2022-024



                    武汉力源信息技术股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知已于2022年8月5日以邮件形式告知各位董事，会议于2022年8月16日下
午14:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中
董事赵马克、邵伟、李燕萍以现场方式参加，董事胡斌、王晓东、郭炜、柳光强
以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如
下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及<摘要>》的议案
    经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司
2022 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司于2022年8月18日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-026）及《2022年半年度报
告摘要》（公告编号：2022-027）。


    二、审议通过《关于公司（含集团成员）向银行申请综合授信并为全资子公
司和全资孙公司提供担保》的议案
    同意公司（含集团成员）向中信银行股份有限公司武汉分行（含辖属机构）
申请集团综合授信，集团授信成员包括本公司、深圳市鼎芯无限科技有限公司、
南京飞腾电子科技有限公司、武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚
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太）有限公司，集团授信敞口额度不超过等值人民币1.6亿元，授信期限一年，
授信项下业务不再单独出具董事会决议。
    在上述授信额度内，同意公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限
公司和全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行
申请总额不超过 4000 万人民币（或等值美元）综合授信提供连带责任担保，由
武汉力源（香港）信息技术有限公司和鼎芯科技（亚太）有限公司共用授信额度，
同时武汉力源（香港）信息技术有限公司以其等值的存货、鼎芯科技（亚太）有
限公司以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，担保期限以实际签署的
担保合同为准。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网披露的《关于公司为全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信提供担
保的公告》（公告编号 2022-028）。


    特此公告！


                                    武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                        2022 年 8 月 18 日




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