证券代码：300184               证券简称：力源信息                   公告编号：2023-006



                    武汉力源信息技术股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知已于2023年2月6日以邮件形式告知各位董事，会议于2023年2月10日上
午10:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中
董事赵马克、王晓东以现场方式参加，董事胡斌、邵伟、李燕萍、郭炜、柳光强
以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如
下议案：
    一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的议案
    鉴 于 公 司 2022 年 回 购 股 份 事 项 实 施 完 毕 ， 此 次 回 购 的 股 份 数 量 为
10,670,000 股，公司已于 2023 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成上述回购股份注销相关工作，公司总股本由 1,164,681,922 股减
少至 1,154,011,922 股。
    综上，公司对注册资本修改如下：
    变更前：公司注册资本为人民币 116,468.1922 万元。
    变更后：公司注册资本为人民币 115,401.1922 万元。
    鉴于公司变更注册资本，同时对《公司章程》中相应条款进行修改，具体内
容如下：

                   修改前                                       修改后

第六条 公司注册资本为人民币 116,468.1922       第六条 公司注册资本为人民币 115,401.1922
万元。                                         万元。


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第二十条   公司股份总数为 116,468.1922 万       第二十条   公司股份总数为 115,401.1922 万

股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。       股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。

    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    相关内容详见公司于2023年2月11日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的《公司章程》。


    二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案
    全体董事一致同意由公司董事会提请于2023年3月7日15:00在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审
议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号
2023-007）。
    特此公告！


                                            武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                                       2023 年 2 月 11 日




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