力源信息 2022 年度董事会工作报告


                            武汉力源信息技术股份有限公司

                                 2022 年度董事会工作报告

           2022 年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公
       司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及
       股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展
       各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2022 年主要工作情况报
       告如下：

           一、2022年公司经营情况
           2021年半导体行业部分电子元器件一直处于缺货状态，新投建的晶圆厂尚未投入生
       产，整个半导体行业持续景气。到2022年后，在国际地缘政治环境动荡，全球宏观经济
       下行等因素影响下，下半年半导体行业发生结构性分化，工业、新能源、汽车等行业景
       气度仍然保持，但手机通信、消费类电子、安防监控等行业受到冲击，需求下滑，整个
       半导体行业从2021年芯片缺货到2022年产品过剩经历了过山车般从顶峰到低谷的变化。
       在此背景下，公司整体业绩受到一定负面影响，2022年公司营业收入8,039,451,913.29
       元，净利润225,319,317.55元，扣除非经常性损益后的净利润224,206,233.46元，较去
       年同期分别下降23.01%、26.46%、26.78%。


           二、董事会日常工作情况
           (一)董事会会议召开情况
           报告期内，公司共召开5次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决
       议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事
       规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号       会议名称       会议时间    会议地点                        会议议题

                                                  一、审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
                                                  二、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
        第五届董事会第                            三、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
 1                       2022-3-25   公司会议室
        二次会议                                  四、审议《关于公司<2021 年年度报告>及<摘要>》的议
                                                  案
                                                  五、审议《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增
                                                  1
                                                               力源信息 2022 年度董事会工作报告
                                               股本预案》的议案
                                               六、审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》的议
                                               案
                                               七、审议《关于公司向各银行申请综合授信》的议案
                                               八、审议《关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信
                                               提供担保》的议案
                                               九、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提
                                               供担保（需提交股东大会审议）》的议案
                                               十、审议《关于修改<公司章程>及相关制度（需提交股东
                                               大会审议）》的议案
                                               十一、审议《关于修改公司部分治理制度》的议案
                                               十二、审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》
                                               的议案
    第五届董事会第
2                    2022-4-25    公司会议室   一、审议《关于 2022 年第一季度报告》的议案
    三次会议
                                               一、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注
                                               销并减少注册资本》的议案
                                               （一）回购股份的目的及用途
                                               （二）回购股份符合相关条件
                                               （三）回购股份的方式、价格区间
                                               （四）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及
                                               用于回购的资金总额
                                               （五）回购股份的资金来源
    第五届董事会第                             （六）回购股份的实施期限
3                    2022-6-29    公司会议室
    四次会议                                   （七）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
                                               二、审议《关于公司（含集团成员）向各银行申请综合授
                                               信》的议案
                                               三、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
                                               申请综合授信提供担保》的议案
                                               四、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
                                               申请综合授信提供担保（需提交股东大会审议）》的议案
                                               五、审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大
                                               会》的议案
                                               一、审议《关于公司<2022 年半年度报告>及<摘要>》的
    第五届董事会第                             议案
4                    2022-8-16    公司会议室
    五次会议                                   二、审议《关于公司（含集团成员）向银行申请综合授信
                                               并为全资子公司和全资孙公司提供担保》的议案
                                               一、审议《2022 年第三季度报告》的议案
                                               二、审议《关于公司向各银行申请综合授信》的议案
                                               三、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
    第五届董事会第
5                    2022-10-21   公司会议室   申请综合授信和融资提供担保》的议案
    六次会议
                                               四、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
                                               五、审议《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大
                                               会》的议案


       （二）董事会下设专门委员会的工作情况

       公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

                                               2
                                                                      力源信息 2022 年度董事会工作报告

       运作》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
       会。 报告期内，董事会下设专门委员会召开情况如下：
           （1）审计委员会

序号     会议名称       会议时间      会议地点                            会议议题

                                                   一、审议《关于公司 2021 年度财务预算执行情况报告及 2022
                                                   年度财务预算报告的议案》
                                                   二、审议《关于公司 2021 年度内部审计报告的议案》
        第五届董事
                                                   三、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
 1      会第一次审     2022-3-25     公司会议室
          计委员会                                 四、审议《关于<2021 年年度报告>及<摘要>的议案》
                                                   五、审议《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预
                                                   案的议案》
                                                   六、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
        第五届董事
                                                   一、审议《关于公司 2022 年第一季度内部审计报告的议案》
 2      会第二次审     2022-4-25     公司会议室
          计委员会                                 二、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
        第五届董事
                                                   一、审议《关于公司 2022 年半年度内部审计报告的议案》
 3      会第三次审     2022-8-16     公司会议室
          计委员会                                 二、审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

        第五届董事                                 一、审议《关于公司 2022 年第三季度内部审计报告的议案》
 4      会第四次审     2022-10-21    公司会议室    二、审议《关于<2022 年第三季度>的议案》
          计委员会                                 三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
           （2）薪酬与考核委员会

序号      会议名称       会议时间       会议地点                           会议议题

        第五届董事会
                                                      一、审议《关于公司 2021 年度薪酬考核报告的议案》
 1      第一次薪酬与     2022-3-25     公司会议室
          考核委员会                                  二、审议《关于公司 2022 年度薪酬与考核方案的议案》

           （3）提名委员会
           2022年公司未召开提名委员会。
           （4）战略委员会
           2022年公司未召开战略委员会。


           （三）股东大会的会议情况
           报告期内，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，公司
       董事会组织召开了 3 次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议
       具体召开情况如下：


                                                      3
                                                                   力源信息 2022 年度董事会工作报告

序号     会议名称      会议时间     会议地点                          会议议题

                                                1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
                                                2、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
                                                3、审议《关于公司<2021 年年度报告>及<摘要>的议案》
                                                4、审议《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
        2021 年年度                             方案的议案》
 1                    2022-4-25    公司会议室
         股东大会                               5、审议《关于修改<公司章程>及相关制度（需提交股东大会
                                                审议）的议案》
                                                6、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担
                                                保（需提交股东大会审议）的议案》
                                                7、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
                                                1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并
                                                减少注册资本方案》的议案
                                                   1.01 回购股份的目的及用途
                                                   1.02 回购股份符合相关条件
                                                   1.03 回购股份的方式、价格区间
        2022 年第一
                                                   1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于
 2      次临时股东    2022-7-15    公司会议室
                                                回购的资金总额
            大会
                                                   1.05 回购股份的资金来源
                                                   1.06 回购股份的实施期限
                                                   1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
                                                2、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请
                                                综合授信提供担保（需提交股东大会审议）》的议案
        2022 年第二
 3      次临时股东    2022-11-14   公司会议室   1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
            大会




           （四）报告期内公司重大事项概述
           （1）公司股份回购情况
           为持续回报广大投资者，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的
       盈利能力等因素，公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第四次会议以及 2022
       年 7 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回
       购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
       交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本，回购总金额不低于 5,000.00 万
       元，不超过 6,000.00 万元，回购价格不超过 7.50 元/股，回购股份期限为自股东大会
       审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。
           截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计回购股份 8,860,000 股，成交总金额为
       42,080,870.02 元（不含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
       9 号——回购股份》第七条规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方
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式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的
相关比例计算。因此，本报告期内公司以回购方式进行现金分红金额为 42,080,870.02
元。
    报告期后，2023 年 1 月 16 日，公司披露《关于回购公司股份期限届满暨回购完成
的公告》，公司本次回购股份方案中披露的回购期限已到期，公司回购股份 10,670,000
股，成交总金额为 50,103,178.02 元（不含交易费用），方案已实施完毕。2023 年 1
月 20 日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，公司本次回购股份
注销事宜已于 2023 年 1 月 19 日办理完成。2023 年 2 月 11 日及 2023 年 3 月 7 日召开
了第五届董事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由 116,468.1922 万元变更为
115,401.1922 万元；2023 年 3 月 17 日，公司披露《关于完成工商变更登记的公告》，
公司完成了相关工商变更及换证手续。
    （2）公司对外担保情况
    报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保的情况，发生的担保事项系本公司为控股子公司及控股子公
司为本公司提供的担保，担保行为已经履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。


    （五）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制
度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股
东大会会议，认真审议董事会的各项议案，并出具了独立、专业的意见。报告期内，独
立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见，对公司控股股东及其他关联方资
金占用及公司累计和当期对外担保情况（含 2021 年度和 2022 年半年度）发表了专项说
明和意见，对公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案、2021 年度内部控制自
我评价报告、回购公司股份方案、续聘会计师事务所相关事项发表了同意的独立意见，
充分发挥了独立董事作用，同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的
发展，对公司规范运作、内部控制建设等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科
学性。

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    （六）信息披露和投资者关系管理情况
    报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，加
强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司通
过投资者热线、互动平台、业绩说明会、投资者调研等多种方式有效地增进投资者与公
司的交流，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，
保障投资者公平获取信息的权利。
    三、2023 年董事会工作重点
    2023 年，公司董事会将继续持续积极发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股
东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，加强公司内控体系建设，优化
公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：
    一是积极应对公司内外部经营环境的变化，围绕芯片代理及芯片自研双轮驱动的目
标，立足现有的基础和优势，积极布局，引进技术人才，增强核心竞争力，同时充分利
用自身优势落实公司战略发展目标，保障各项工作顺利推进，推动年度各项经营指标顺
利完成，提高公司盈利能力，促进公司持续、健康、稳定发展；
    二是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和
提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；
    三是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务
知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；
    四是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公
司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
    五是进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作，保证信息披露真实、准
确、完整、及时；加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形
象。
                                          武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                         2023 年 4 月 24 日

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