力源信息 2022 年度监事会工作报告




                      武汉力源信息技术股份有限公司

                            2022 年度监事会工作报告


    2022年，武汉力源信息技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、
《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身职能，并依法列席
了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
    一、监事会的工作情况
    报告期内，公司共召开四次监事会，股东大会的提案、召集、出席、议事、表决、
决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：
  会议名称      会议时间      会议地点                         会议议题
                                          1、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
                                          2、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
第五届监事会                              3、审议《关于公司<2021 年年度报告>及<摘要>的议案》
               2022-3-25     公司会议室
第二次会议                                4、审议《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增
                                          股本预案的议案》
                                          5、审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
第五届监事会
               2022-4-25     公司会议室   1、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第三次会议
第五届监事会
               2022-8-16     公司会议室   1、审议《<2022 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
第四次会议
第五届监事会
               2022-10-21    公司会议室   1、 审议《2022 年第三季度报告》的议案
第五次会议



   二、监事会对公司报告期有关事项的监督检查情况
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制等进行了认真监督
检查，情况如下：
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会
的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行
了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规

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和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内
部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无
违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。


    （二）公司财务情况
    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和监
督，公司监事会认为：报告期内，公司定期报告真实、客观反映了公司的财务状况和经
营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审
计报告是客观、公正的。


    （三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司制定并有效执行了《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制
度》、《内幕信息知情人管理制度》等管理制度。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息
知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大
投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的
行为，未受到监管部门的处罚。


    （四）对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公
司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要。董事会2022年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制
度的建立及实施情况。


    （五）公司关联方占用情况
    2022年度，公司未发生关联方占用公司资金的情况。


    （六）公司对外担保情况
    报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保的情况，发生的担保事项系本公司为控股子公司及控股子公

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司为控股孙公司提供的担保，担保行为已经履行了必要的审议程序，符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
    公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。




                                          武汉力源信息技术股份有限公司 监事会
                                                                2023 年 4 月 24 日




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