证券代码：300184              证券简称：力源信息             公告编号：2023-014



                    武汉力源信息技术股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通
知于 2023 年 4 月 14 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2023 年 4 月 24 日下午 17:00
在公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。
会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过
了如下议案：
    一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    相关内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
披露的《2022 年度监事会工作报告》。


    二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    相关内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
披露的《2022 年度财务决算报告》。


    三、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议案
    监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核武汉力源信息技术股
份有限公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
                                        1
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    相关内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披
露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-016）。


    四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并利润表中归属于上
市公司股东的净利润为225,319,317.55元，截止2022年12月31日合并未分配利润为
-290,151,687.85元，母公司未分配利润为-1,040,617,849.84元。
    2022年度，公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销减少注册
资本，2022年度回购股份实际成交总金额为42,080,870.02元（不含交易费用），根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司以
现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”规定，公司2022年度实施的
回购金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的18.68%，符合《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定。
    综合以上因素及目前公司的经营情况和未来资金使用计划，为保障公司稳健可持续
发展，给投资者带来长期持续的回报，公司2022年度将不再进行现金利润分配，不存在
损害股东尤其是中小股东利益的情况。目前公司股本规模合适，2022年度将不进行资本
公积转增股本。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案将以《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交
公司2022年年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案


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    监事会审核意见：监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检
查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司
经营管理实际需要。董事会 2022 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内
部控制制度的建立及实施情况。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披
露的《2022年度内部控制自我评价报告》。


    六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，用于支
付供应商的采购款项以及银行的外汇融资，锁定采购成本和融资成本，目的是为了规避
外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司的需求。该事项决策
和审议程序合法合规，因此监事会一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告（公告编号：2023-019）》、《关于开展外汇
套期保值业务的可行性分析报告》。


    七、审议通过《2023 年第一季度报告》的议案
    监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核武汉力源信息技术股
份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披
露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
    特此公告！
                                           武汉力源信息技术股份有限公司 监事会
                                                   2023 年 4 月 26 日


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