证券代码：300197         证券简称：铁汉生态    公告编号：2018-190

                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司

              第三届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁

汉生态”）第三届董事会第四十八次会议于2018年10月29日在公司

会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年10

月19日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。

应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由

董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通

过以下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文》。

    《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见2018年10月30

日中国证监会指定的创业板信息披露网站,《公司2018年第三季度

报告披露提示性公告》刊登在2018年10月30日的《证券时报》、《中

国证券报》和《上海证券报》。

    表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

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    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变

更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定，对公司2018年9月末的总资产、负债总额、净资

产及2018年1-9月的净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务

状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次

会计政策变更。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于会计政策变更的公

告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

上的相关公告。

    表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

    三、审议通过《关于注销苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企

业（有限合伙）的议案》。

    截至本公告披露日，苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有

限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，同意终止

苏银铁汉运作并将其注销。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于注销苏银铁汉（深

圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）的公告》具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    保荐机构华创证券有限责任公司对关于注销苏银铁汉（深圳）绿
                              2
色环保投资合伙企业（有限合伙）的事项发表了核查意见，具体内容

详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

    特此公告。

                                深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                             董   事   会

                                          2018 年 10 月 29 日




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