证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-196
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2018年10月30日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2018年10月29日—2018年10月30日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年
10月30日（周二）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018
年10月29日15:00至2018年10月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼
7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长刘水先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 11 人，持有公司发行在外
有表决权股份 1,009,024,753 股，占公司有表决权总股份 2,279,491,402
股的 44.2653%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表 5 人，持有
公司发行在外有表决权股份 1,005,973,403 股，占公司有表决权总股份
2,279,491,402 股的 44.1315%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为 6 人，持有公司发行在外有
表决权股份 3,051,350 股，占公司有表决权总股份 2,279,491,402 股的
0.1339%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人
7 人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 3,234,350 股，占公司
有表决权总股份 2,279,491,402 股的 0.1419%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员
列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行
表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
表决情况：表决票1,009,024,753票。1,009,020,703票赞成，占出席
会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9996%；4,050票反对；0票
弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票3,234,350票,3,230,300票同
意，占出席会议中小股东所持表决权的99.8748%；4,050票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况：表决票1,009,024,753票。1,009,020,703票赞成，占出席
会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9996%；4,050票反对；0票
弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票3,234,350票,3,230,300票同
意，占出席会议中小股东所持表决权的99.8748%；4,050票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、张士兵出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师丁明明、张士兵认为：公司 2018 年
第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大
会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有
限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018 年 10 月 30 日
