证券代码：300197             证券简称：铁汉生态            公告编号：2019-014

                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
               公司2019年第一次临时股东大会增加临时议案
         暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“铁汉生态”）
于2018年12月20日召开了第三届董事会第五十二次会议审议通过《关于召开公司 2019年
第一次临时股东大会的议案》，定于2019年1月18日（星期五）下午14：45召开公司2019
年第一次临时股东大会。
    2019年1月2日，公司已将同日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过的《关于
2019年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》
作为临时议案，提交2019年第一次临时股东大会予以审议。具体内容详见公司于2019年1
月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司2019年第一次临时股
东大会增加临时议案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2019-008）。
    2019年1月7日，公司董事会收到股东刘水先生（刘水先生直接持有公司837,986,646
股股份，占公司总股本的36.76%）提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时议案
的提案》，本着提高效率的原则，提议将公司于同日召开的第三届董事会第五十四次会议
审议通过的《关于为控股PPP项目公司借款提供担保的议案》作为临时议案，提交2019年
第一次临时股东大会予以审议。具体提案内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    经公司董事会审核，刘水先生持有公司3%以上股份，其提案人身份符合《公司章程》
和《股东大会议事规则》的有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的
规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《股
东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，公司已于2019年1月7日召开的第三届董事


                                       1
会第五十四次会议审议通过了上述议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年
第一次临时股东大会审议。
    因上述临时提案的增加，公司2019年第一次临时股东大会的审议议案有所变动，但公
司2019年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保
持不变。综上所述，公司2019年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于
召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开日期和时间：2019年1月18日下午14:45
   （2）网络投票时间为：2019年1月17日—2019年1月18日
    其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2019
年1月17日15:00至2019年1月18日15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的
时间为：2019年1月18日9:30－11:30，13:00－15:00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投
票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内
通过上述系统形式表决权。
    6、会议的股权登记日： 2019年1月14日(星期一)
    7、出席对象：
                                      2
   （1）截至2019年1月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
    2、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
    3、审议《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》。
    4、审议《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》。
    5、审议《关于为控股 PPP 项目公司借款提供担保的议案》。
    上述议案 1-2 已经公司 2018 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第五十二次（临时）
会议审议通过、上述议案 3-4 已经公司 2019 年 1 月 2 日召开的第三届董事会第五十三次
（临时）会议审议通过、上述议案 5 已经公司 2019 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第五
十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站的相关公告。
    三、提案编码
                                                                     备注
      提案编码               提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
  非累积投票提案
                关于董事会提议向下修正可转换公司债券转
      1.00                                                          √
                股价格的议案
      2.00      关于为子公司提供担保的议案                          √

      3.00         关于 2019 年度对外担保额度预计的议案             √
                   关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的
      4.00                                                          √
                   议案


                                         3
      5.00         关于为控股 PPP 项目公司借款提供担保的议案       √

    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、
联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
    2、登记时间：2019年1月16日上午9:00--16:00。
    3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会务联系方式：
    联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
    邮政编码：518040
    联系人： 杨锋源、黄美芳
    联系电话：（0755） 82917023      联系传真：（0755） 82927550
    2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第五十二次会议决议；


                                          4
2、公司第三届董事会第五十三次会议决议；
3、公司第三届董事会第五十四次会议决议；
4、其他备查文件。




                                      深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                2019年1月7日




                                  5
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365197
2、投票简称：铁汉投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置
                                                                     备注
      提案编码               提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
  非累积投票提案
                关于董事会提议向下修正可转换公司债券转
      1.00                                                          √
                股价格的议案
      2.00      关于为子公司提供担保的议案                          √
      3.00       关于 2019 年度对外担保额度预计的议案               √
                 关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的
      4.00                                                          √
                 议案
      5.00       关于为控股 PPP 项目公司借款提供担保的议案          √
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；


                                        6
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：
00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
附件二：
                                     授 权 委 托 书
致：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
   兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席深圳市铁汉生态环境股份有限公
司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。
 提案编码                 提案名称                    备注     同意   反对   弃权
                                                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                                √
             提案
非累积投
票提案
             关于董事会提议向下修正可转换公
   1.00                                               √
             司债券转股价格的议案

   2.00      关于为子公司提供担保的议案               √

             关于 2019 年度对外担保额度预计
   3.00                                               √
             的议案
             关于公司为债权转让暨债务重组提
   4.00                                               √
             供担保的议案
             关于为控股 PPP 项目公司借款提供
   5.00                                               √
             担保的议案
委托人名称或姓名：                      委托人身份证号码：
委托人股东账号：                        委托人持有股数：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：     年    月      日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。




                                           8
附件三


               深圳市铁汉生态环境股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称                        身份证号


股东账号                           持股数


联系电话                          电子邮箱



联系地址                            邮编




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