证券代码：300197       证券简称：铁汉生态    公告编号：2019-012

               深圳市铁汉生态环境股份有限公司
            第三届董事会第五十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁

汉生态”）第三届董事会第五十四次(临时)会议于2019年1月7日在

公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019

年1月4日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人

员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会

议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会

议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票

方式通过以下决议：

    一、审议通过并提请股东大会审议《关于为控股 PPP 项目公司借

款提供担保的议案》。

    同意公司为控股PPP项目公司盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公

司（以下简称“汉兴缘”）向贵州银行股份有限公司盘州支行申请7亿

元借款提供担保，借款期限为15年，由公司提供全额保证担保，借款

用于“盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目”建设。同时

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司

                                 1
办理相关手续、签署相关法律文件等。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露

网站上的《关于为控股PPP项目公司借款提供担保的公告》。

    保荐机构华创证券有限责任公司对关于公司为此次担保的事项发

表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

    公司独立董事对关于公司为此次担保的事项发表了独立意见，具

体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    特此公告。




                              深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                          董     事   会

                                        2019 年 1 月 7 日




                              2