证券代码：300197       证券简称：铁汉生态      公告编号：2019-023

               深圳市铁汉生态环境股份有限公司
             第三届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁

汉生态”）第三届董事会第五十六次(临时)会议于2019年1月20日在

公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019

年1月17日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理

人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投

票方式通过以下决议：

    一、审议通过并提请股东大会审议《关于为子公司融资追加担保

的议案》。

    同意公司为 PPP 项目子公司滨州市天工铁汉基础设施建设有限公

司（以下简称“天工铁汉”）向中国农业发展银行无棣县支行申请 11

亿借款追加 5,000 万元存单质押担保，追加担保期限不超过 3 年。同

时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公

司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露

网站上的《关于为子公司融资追加担保的公告》。

    保荐机构东兴证券股份有限公司对关于公司为此次追加担保的事

项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业

板信息披露网站。

    公司独立董事对关于公司为此次追加担保的事项发表了独立意

见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2019年2月22日（星期五）下午14：45在公司7楼会议室

召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国

证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第二次

临时股东大会的通知》。

    表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。



    特此公告。




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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

           董   事   会

         2019 年 1 月 21 日




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