证券代码：300197         证券简称：铁汉生态    公告编号：2021-032

                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉

生态”）第四届董事会第三次(临时)会议于2021年4月21日在公司会

议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年4月15

日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应

出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董

事长杨鹤峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过

以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金

的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资

金管理制度》等内部控制制度的要求，同意公司使用公开发行可转换公


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司债券的闲置募集资金不超过50,000万元，用于暂时补充流动资金，使

用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。

    具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

发表了独立意见，具体内容详见于同日披露于中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

    保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，具体内容详见于同日披露于

中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

结果：通过。

    特此公告。




                                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2021 年 4 月 21 日




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