证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-048
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2021年5月19日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2021年5月19日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年5月19日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2021年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务
办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
5、会议主持人：公司联席董事长刘水先生。
1
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共17人，持有公司发行
在 外 有 表 决 权 股 份 1,499,455,423 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
2,822,870,843股的53.1181%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，
持有公司发行在外有表决权股份1,266,916,758股，占公司有表决权
总股份2,822,870,843股的44.8804%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为13人，持有公司发行
在 外 有 表 决 权 股 份 232,538,665 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
2,822,870,843股的8.2377%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及
股东代理人12人，持有公司发行在外有表决权股份14,023,949股，占
公司有表决权总股份2,822,870,843股的0.4968%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管
理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场
会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
1、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。
2
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司2021年度财务预算报告》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
3
表决结果：通过。
4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意1,499,130,223股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9783％；反对325,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0217％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,698,749股，占出席会议中小股东所
持股份的97.6811％；反对325,200股，占出席会议中小股东所持股份
的2.3189％；弃权0股。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于2020年度优先股股息的派发预案的议案》。
表决情况：同意1,499,159,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9803％；反对295,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0197％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,728,249股，占出席会议中小股东所
持股份的97.8915％；反对295,700股，占出席会议中小股东所持股份
的2.1085％；弃权0股。
表决结果：通过。
6、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
4
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于<公司募集资金2020年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议
案》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
9、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。
5
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。
表决情况：同意1,498,540,523股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9390％；反对914,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0610％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,109,049股，占出席会议中小股东所
持股份的93.4762％；反对914,900股，占出席会议中小股东所持股份
的6.5238％；弃权0股。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意252,597,279股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9135％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0865％；弃权0股，回避1,246,639,444股（中国节能环保集团有限
公司、刘水先生作为关联股东对该事项进行了回避表决）。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
6
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请综
合授信的议案》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于2021年度公司以保证金质押方式向银行申请
开具银行承兑汇票和国内信用证的议案》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 13,805,249 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.4405％；反对 218,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.5595％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》。
7
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意1,499,236,723股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9854％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0146％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意13,805,249股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4405％；反对218,700股，占出席会议中小股东所持股份
的1.5595％；弃权0股。
8
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具《法律意见书》。律师认为：贵公司本次股东大会的召集及
召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、
《运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会
的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表
决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境
股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2021年5月19日
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