证券代码：300197       证券简称：节能铁汉       公告编号：2022-070

               中节能铁汉生态环境股份有限公司
       关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、

“节能铁汉”）2022年第二次临时股东大会定于2022年8月24日（星期

三）在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通

知如下：

    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审

议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股

东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开日期和时间：2022年8月24日下午14:45

   （2）网络投票时间为：2022年8月24日

    其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的

时间为：2022年8月24日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统

进行网络投票的时间为：2022年8月24日上午9:15—9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。
                                1
    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投

票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网

络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书

委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在

册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

    6、会议的股权登记日：2022年8月17日(星期三)

    7、出席对象：

   （1）截至2022年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）其他相关人员。

    8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼

会议室。

    二、会议审议事项

                              2
        1、审议事项

                       表一：本次股东大会提案编码

                                                            备注
提案编
                            提案名称                   该列打勾的栏目
  码
                                                          可以投票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

累积投票提案

          关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候
 1.00                                                  应选人数（2 人）
          选人的议案

          选举刘家强先生为公司第四届董事会非独立董
 1.01                                                        √
          事

          选举胡正鸣先生为公司第四届董事会非独立董
 1.02                                                        √
          事

非累积投票提案

 2.00    关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案              √

        2、特别提示及说明

        （1）审议情况：以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审

  议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

  网站的相关公告。

        （2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除

  公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

  的股东以外的其他股东）。

                                  3
    （3）议案1需实行累积投票制表决，本次应选非独立董事2人。股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（2

人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分

配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人

身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理

登记。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证

券账户卡办理登记。

    （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东

账户复印件。

    2、登记时间：2022年8月22日9:00--16:00。

    3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼

董事会秘书办公室。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

                              4
    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

    六、其他事项

   1、会务联系方式：

   联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事

会秘书办公室。

   邮政编码：518040

   联系人： 邓伟锋、黄美芳

   联系电话：（0755） 82917023    联系传真：（0755） 82927550

   2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    七、备查文件

   1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

   2、其他备查文件。

    特此公告。

                              中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                           董   事   会

                                           2022年8月8日




                              5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350197

    2、投票简称：铁汉投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避；

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投0票。

       表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                       填报

           对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

                   …                               …

                 合     计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2
位）

                                  6
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

    （3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年8月24日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月24日上午9:15，结

束时间为2022年8月24日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统


                              7
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                              8
  附件二：

                                 授 权 委 托 书

  致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

         兹委托             女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环

  境股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行

  使表决权。

         本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表

  决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                              备注     同意   反对   弃权 回避

                                            该列打勾
提案编码              提案名称
                                            的栏目可

                                             以投票

           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
           提案

累积投
                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案

           关于选举公司第四届董事会非独     应选人数
  1.00                                                        同意票数
           立董事暨提名候选人的议案         （2 人）

           选举刘家强先生为公司第四届董
  1.01                                            √
           事会非独立董事

           选举胡正鸣先生为公司第四届董
  1.02                                            √
           事会非独立董事
                                       9
非累积投票提案

         关于增加 2022 年日常关联交易预
  2.00                                         √
         计的议案

  委托人名称或姓名：                      委托人身份证号码：

  委托人股东账号：                        委托人持有股数：

  受托人姓名：                            受托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：     年    月   日

  委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。




                                     10
附件三



                中节能铁汉生态环境股份有限公司

             2022年第二次临时股东大会参会股东登记表




姓名或名称                 身份证号



股东账号                    持股数



联系电话                   电子邮箱



联系地址                     邮编




                             11