节能铁汉:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知2022-08-09
证券代码:300197 证券简称:节能铁汉 公告编号:2022-070
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”、
“节能铁汉”)2022年第二次临时股东大会定于2022年8月24日(星期
三)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开,现将本次会议有关事项通
知如下:
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十九次会议审
议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2022年8月24日下午14:45
(2)网络投票时间为:2022年8月24日
其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的
时间为:2022年8月24日9:15至15:00的任意时间;通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为:2022年8月24日上午9:15—9:25,9:30-11:30,
下午13:00-15:00。
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5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投
票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在
册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、会议的股权登记日:2022年8月17日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至2022年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
8、会议地点:深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼
会议室。
二、会议审议事项
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1、审议事项
表一:本次股东大会提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候
1.00 应选人数(2 人)
选人的议案
选举刘家强先生为公司第四届董事会非独立董
1.01 √
事
选举胡正鸣先生为公司第四届董事会非独立董
1.02 √
事
非累积投票提案
2.00 关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案 √
2、特别提示及说明
(1)审议情况:以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审
议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的相关公告。
(2)本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东)。
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(3)议案1需实行累积投票制表决,本次应选非独立董事2人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数(2
人),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证
券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理
登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登
记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证
券账户卡办理登记。
(3)异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东
账户复印件。
2、登记时间:2022年8月22日9:00--16:00。
3、登记地点:深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼
董事会秘书办公室。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式:
联系地址:深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事
会秘书办公室。
邮政编码:518040
联系人: 邓伟锋、黄美芳
联系电话:(0755) 82917023 联系传真:(0755) 82927550
2、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议;
2、其他备查文件。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2022年8月8日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350197
2、投票简称:铁汉投票
3、填报表决意见或选举票数。
(1)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权、回避;
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 2
位)
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年8月24日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月24日上午9:15,结
束时间为2022年8月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件二:
授 权 委 托 书
致:中节能铁汉生态环境股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环
境股份有限公司2022年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行
使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表
决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所有
100 √
提案
累积投
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
关于选举公司第四届董事会非独 应选人数
1.00 同意票数
立董事暨提名候选人的议案 (2 人)
选举刘家强先生为公司第四届董
1.01 √
事会非独立董事
选举胡正鸣先生为公司第四届董
1.02 √
事会非独立董事
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非累积投票提案
关于增加 2022 年日常关联交易预
2.00 √
计的议案
委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。
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附件三
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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